世界中のどの場所でも、いつでも小売店の責任者が自分の組織を評価し、ミッション戦略を計画しています。この上司にとっての最優先事項は、会計年度の残りの数字目標を達成することです。売上は好調で毎日注文が入っていますが、これらの注文を満たすのは年央の危機となっています。調達の問題により利益が危険にさらされています。人員配置の問題が事態をさらに複雑にしている。これらすべてに加えて、主要な質問に対する回答を求める監視グループによる組織に対する外部からの圧力もあります。

上記のシナリオは一般的ではありますが、従来の小売会社の役員室から出たものではありません。これは、従来の実店舗の小売店を標的にし、毎年数十億ドルの商品を盗む組織的小売犯罪 (ORC) シンジケートが直面している問題を描いたものです。

小売業に対する組織犯罪の影響は壊滅的です。 National Retail Federation は、ORC が小売業者に毎年 300 億ドルの損失をもたらしていると推定しています。小売専門家のリチャード・ホリンジャー氏は、最近の調査で、小売業の縮小（在庫の紛失または盗難の部分）により、昨年業界に371億4,000万ドルの損失が生じ、これは小売業界の総売上高の1.5％に相当することを発見した。 CAP Index と LP Innovations が開発した National Shrink Database は、シュリンクの問題が風土病であることを示しています。開発者らは 52 の小売業者を調査し、平均小売売上高が 2% を超えて縮小していることを発見しました。 

「ORC は間違いなく夜も眠れないほどの問題です」と、ロードアイランド州ウーンソケットに拠点を置く CVS Health の損失防止担当副社長、マイク シルベイラは言います。

それにもかかわらず、業界は損失を放置しておらず、小売業者は ORC との戦いを行うために団結しています。この戦いにおいて、企業は政府や法執行当局と協力して、ORCを犯した人物を特定し、訴追することを目的とした作戦を開始している。新しい技術ツールや、損失防止戦略を開発するためのシンクタンクもあります。

構造

ORC シンジケートは、小売店を攻撃する組織化された犯罪者グループです。しかし、ほとんどの組織犯罪グループとは異なり、ORC チームは通常、最小限のリーダー層で合理化されています。これは仕様によるものです。可動部品が少なければ少ないほど、工作員が捕らえられて検察に証拠を提出する際に、崩壊を回避できる可能性が高くなります。一般的な ORC セルは、ボス、ブースター、フェンスの 3 つのレイヤーのみで構成されます。

上司です。 上司は組織を存続させます。彼または彼女は注文を開拓し、どの商品を盗むかを決定し、製品を調達して販売するためのブースターとフェンスを選択します。ボスは独房の存在を危険にさらさないように、日常の窃盗行為には手を出さない。

ブースター。 ブースターは万引き犯です。この用語は、過去に使用された万引き手法に由来しており、「ブースターボックス」は商品を隠して店の外に運ぶ容器として機能するように設計されていました。ブースターは小売業者にとって厄介な存在です。チームで働くことが多いため、予防策にうまく適応し、従来の監視がどのように機能するかを理解しています。優れたブースターであれば、数分で小売業者からプライムの高額商品を一掃し、棚に商品が補充されたらまた戻ってきて同じ作業を行うことができます。ブースターはまた、小売倉庫施設、流通ハブ、輸送貨物、保管施設に侵入して窃盗を行います。

ブースターは 3 つのカテゴリに分類できます。レベル 1 のブースターは麻薬中毒者であることが多く、盗品 1 ドルごとに平均 20 セントを受け取ります。レベル 1 のブースターは 1 日あたり 650 ドルから 1,000 ドル相当の商品を盗みますが、通常は薬物習慣を維持できる程度の収入しか得られません。

レベル2のブースターは2人か3人のグループで活動し、盗みのために広い地域を移動します。彼らは州境を越えて万引き法が緩い管轄区域を探し、本拠地に商品を持ち帰って柵で囲うかもしれない。これらのブースターは通常、1 ドルあたり 25 セントの利益をもたらします。

レベル 3 のブースターは、フルタイムの万引きのために ORC 細胞によって募集される可能性があります。彼らは通常、一度に数週間から数か月にわたって国中を旅し、特定の注文を満たすために盗みを働きます。これらのブースターは通常、依存症ではなく、自分の仕事をキャリア上の地位と見なしています。レベル 3 のブースターは、盗難に対して 1 ドルあたり 25 セント以上の最高額の補償金を受け取ります。正確な金額は、関係の長さ、地理、盗まれたアイテム、需要と供給などの要因によって異なります。

フェンス。 フェンスは ORC 運営の小売部門です。商品は、実店舗の小売店で製造されたという証拠が取り除かれ、場合によっては再パッケージされた後、販売店に提供されます。今日、Amazon、eBay、Craigslist、Back Page などの正規のサイトが、意図せずして柵の代わりとなり、疑いを持たない顧客に盗品が販売されています。しかし、これらのオンライン媒体は現在、フェンシング活動を特定して閉鎖するよう取り組んでいます。たとえば、eBay には十分な ORC タスクフォースが設置されています。同社は調査員を雇用し、違法取引を追跡するプロセスを導入した。同社はまた、小売業者と緊密に連携して、小売パイプラインに沿った犯罪点を結び付けています。

フェンスは、盗品を販売する独自の実店舗を設立することでも大きな成功を収めています。フェンスが設置されるその他の人気の場所は、フリー マーケット、質屋、小規模の個人経営の小売店です。

一般に、フェンスは単純な戦略に従います。上司は注文を受けて、再販で人気のある商品を決定します。この情報に基づいて、上司は商品がどこで販売されているかを正確に特定するための調査を実施し、注文に応じるために必要な小売店にブースターを送り込みます。その後、ボスは盗んだ商品をフェンスに届けさせます。フェンスは、特定の購入者に販売するための品目を準備するか、公開市場で販売します。

課題

ウォルグリーンの組織小売犯罪部門のディレクター、ジェリー・ビッグス氏は、商品を盗み、洗浄し、小売パイプラインに再販している ORC グループは、彼の会社にとって大きな財務上の課題であると述べています。

問題の規模が大きいため、対処は困難です。一部のブースターは小売店に到着し、数分で数百ドルの商品を持ち帰ることができます。彼らは次の日にはまたやってしまいます。ビッグス氏は、ウォルグリーンに関わるある特定のケースを挙げ、フェンスが毎週6万5000ドルの商品を販売し、出荷したという。逮捕されたとき、彼は年間で約90万ドルの盗難品を集めていた。さらに、これは大規模な ORC 運営によるものではなく、中規模の ORC 運営によるものでした。彼は、薬物使用が一因であることを裏付けた。彼の会社の事件で逮捕されたレベル 1 および 2 のブースターの 90% が依存症を支援するために窃盗を行っている。

シルベイラはORCが提起した挑戦について同意する。 「時々、盗まれた商品が小売パイプラインに戻ってくることがあります。25 ドルの商品が盗まれ、フェンスがその商品に最小限のドルしか投資していない場合、利益はかなりのものになります。」と彼は言います。

ORC の活動は、全国的範囲を超えた小売業者にも脅威を与えます。しかし、地域チェーンを含むこれらの小規模小売業者にとって、通常、大手小売業者が持つ予算、人員、ツールを持っていないため、ORC 活動と闘い、克服するためのリソースを編成するのは困難な場合があります。

マサチューセッツ州スプリングフィールドに本社を置くビッグ・ワイ・フーズ社の損失防止部長、CPPのマーク・ゴーデット氏は、ORCの問題は自社の地域チェーンにとって根深いと語る。ゴーデット氏の見解では、課題の 1 つは、草の根活動としての ORC の範囲を法執行当局に伝えることです。ゴーデットさんは、「私たちが相手にしているのは平均的な万引き犯ではない」ということを法執行機関に教育するのに苦労しています。

Big Y は 64 店舗のチェーンであるため、複数の州の 60 以上の異なる法執行機関、15 の地方検察局、および 30 の地方州検察局と取引しています。ブースターは複数の管轄区域にまたがるフェンスを越えて販売することが多く、これが訴追を複雑にしている。 「課題は、これらの機関にフェンシング活動の廃止を進めさせることだ。膨大な捜査監視と資金が必要となるが、彼らにはそれが足りないからだ」とゴーデット氏は言う。

解決策は？ 「草の根の対応を策定しましょう」と彼はアドバイスする。 「当社では、すべての ORC 訴訟について裁判所の代理人として店舗探偵の 1 人を専任させて、証拠の提出、提出、証言を行っています。当社は、写真、ビデオ、[速報] などの ORC の証拠と活動情報を共有するために、地域ごとに小売資産保護グループを設立しました。これにより、小規模小売業者が有罪判決を受け、リアルタイムで傾向データをより認識できるようになります。当社の製品とビジネスを最大限に保護するために、その地域の他の小売業者がどのような状況にあるのかを知ることは有益です。」

さらに、ゴーデット氏は、ワシントンの連邦議員が小売窃盗と戦うために必要なさらなるツールを法執行機関に提供することを拒否していると述べた。したがって、そのようなツールの支持は継続する必要があります。 「これは私たち全員が警戒を続け、ORC が単なる軽犯罪ではないという問題を強制しなければならない状況です。」と彼は言います。

取り組み

ウォルマートの元損失防止責任者リチャード・A・ウェルズ氏によると、彼の会社は1990年代初頭にORCを攻撃する最初の小売業の取り組みに着手した。ウェルズは、自社の店舗を襲う組織犯罪の早期発生に対処するチームの育成を任され、1992 年 6 月に捜査本部を設立しました。その部隊は 2 人の捜査官で構成されていました。

1994 年、特別委員会は最初の主要な ORC 事件を解明しました。テキサス、オクラホマ、ケンタッキー州の犯罪チームが起訴され、複数の小売店から盗まれた商品2万6000ドルが回収された。この事件は無事に起訴された。 1995 年、ウォルマートは初めての 100 万ドル規模の破綻を実現しました。 1996 年、同社は独自の高度な犯罪捜査学校を開発しました。この学校は、ORC の訴追の成功率を高めるための監視と証拠収集のより適切な実行を含む損失防止管理を教えることを目的としていました。

2001 年、ORC との戦いにおける解決策の模索により、ある種のシンクタンクである損失防止研究評議会 (LPRC) が創設されました。 Target、Walmart、CVS、Home Depot を含む小売業者のグループによって設立された LPRC は、紛失防止技術のベータ テスト、万引きの動向の調査、法案提案に対する証言など、40 を超えるプロジェクトを実施してきました。

フロリダ大学ゲインズビル校の研究科学者であるリード・ヘイズ所長の下、LPRC は最近 ORC 作業グループを設立しました。 Publix の John Hawthorne 氏が率いるこのグループは、ORC の状況を調査して評価し、業界の他の ORC ワーキング グループと連携して、データと新しいソリューションを最前線にもたらすことを支援します。

「小売業界は、内部および外部シュリンクに関する実際の数字と、ORC が外部損失カテゴリーにどのような影響を与えるかを知る必要があります。そして、ORC 活動の根絶に役立つソリューションを見つける必要があります。」とヘイズ氏は言います。

協力

Safeway、Walmart、Target、CVS、Walgreens などの大手小売業者はすべて、ORC 細胞の特定、調査、訴追に専念する専門の ORC チームを抱えています。チームはまた、法執行機関や政府関係者に ORC の活動と問題を根絶する最善の方法について教育することにも取り組んでいます。

「私たちは、ORC の活動が進行中のホットスポットを特定しました。私たちは、小売業界全体で活動し、これらの違法行為を阻止する元法執行官と小売捜査官で構成される強力な ORC チームを育成することで、この課題に積極的に対処しました。」とシルベイラ氏は言います。

これらの専門チームに加えて、ORCと戦うために多店舗合同任務部隊やその他の共同イニシアチブも設立されました。 カジノサイト小売損失防止評議会の委員でもあるセーフウェイの損失防止担当副社長キャスリーン・スミス氏によると、これらの共同作戦はORCに対する訴訟で最も成功した結果の一部をもたらしたという。スミス氏の見解では、ORC の撲滅は、他の小売業者とも提携する強力な社内チームから始まります。

アルバートソンズ、CVS、ライト・エイド、ターゲット、フォンズ、ウォルグリーンズ、ウォルマートなどの小売業者で構成されるそのような機動部隊の1つは、「春の大掃除作戦」と題された任務で、カリフォルニア州ロングビーチでのORC作戦との闘いに成功し、2013年3月に最高潮に達した。このおとり捜査には、100人以上の紛失防止エージェントだけでなく、多数の法執行職員も関与していた。この取り組みにより、71 人が逮捕され、化粧品、食料品、衣料品、アルコールなどの商品が 43 社の小売会社から盗まれました。

もう一つの最近の事件、コロラド州コロラドスプリングスで実行された「シンマン作戦」は、Safeway、Target、Home Depot、eBay のセキュリティ部門が関与した共同イニシアチブでした。この作戦は、ORC の犯罪者を裁くために時々必要となる複雑な機関の網の一例でした。米国郵便検査局やアルコール・タバコ・銃火器・爆発物局などの連邦機関もこの作戦に参加した。他の参加者には、コロラドスプリングス地下鉄麻薬対策本部、コロラドスプリングス警察署、エルパソ郡（コロラド州）保安局、ファウンテン（コロラド州）警察署、第4司法管区の弁護士事務所などが含まれた。

「私たちは ORC 事件の特定に成功しており、法執行機関も ORC がどのように機能するかをより良く理解しています。」とスミス氏は言います。

ツール

共同イニシアチブに加えて、小売業者は組織犯罪との戦いにおいて技術ツールにも焦点を当てています。これらのツールは一般に盗難の防止に役立ちますが、テクノロジーは主に ORC 被害の波を抑えるために開発されています。  

電子商品監視や従業員案内係などの従来のツールは、本人確認機能を備えた強化された CCTV、ショッピング カートのロックダウン デバイス、棚上の商品を追跡するユニットなどの新しい技術革新によって補完されています。他のツールでは、買い物客が一度に取り出せる商品の数が制限されています。これらは、一度に 1 つのアイテムを分配するラチェット装置や、店員が追加のユニットを分配する必要がある装置など、単純なものにすることができます。これらは、商品が詰まった棚全体を一度に掃除する棚掃除を阻止するように設計されています。

たとえば、T-Mobile では、損失防止部門が複数のベンダーと協力して、組織的な小売犯罪者の事件解決にかかる時間を短縮することを目的として、身元確認ビデオ ツールを開発しました。このツールは基本的にビデオ分析と顔認識を組み合わせたものです。 T-Mobile は、顔認識ビデオ技術を備えた 3VR ビデオ分析プラットフォームを使用しています。このビデオは、全国の T-Mobile の拠点から窃盗を行った犯罪者を特定することで、検察の手続きを迅速化します。 T-Mobile によれば、このツールは盗難を減らし、会社の経費を節約するのに役立ちました。

シルベイラさんは、店舗が売上を損なうことなく、損失の多い商品を維持できるツールを探していると語ります。 「販売と損失保護のバランスをとることが非常に重要です」と彼は言います。 「私たちの使命は、売上に影響を与えることなく損失を軽減することです。これは、私のチームが新しいソリューションを検討する際に重点を置いている点です。」

今後の取り組み

これらのツール、取り組み、取り組みは個別の状況では効果的ですが、ORC 全体では小売業者に依然として数十億ドルの費用がかかります。被害を大幅に抑えることは可能でしょうか?

答えは複雑です。まず、小売業者は、この問題が自社の収益だけに限定されるものではなく、すべての小売業者に影響を与えることを理解する必要があります。あるチェーンで行き詰まったブースターは、単純に別のチェーンに移動します。したがって、国家レベルで ORC を緩和するには、他の企業と協力することが不可欠です。この共同の取り組みには、ORC 問題を定量化し、小売業に対する真の財務的影響を分析することにさらに重点を置く必要もあります。

ORC が単にあなたの祖父の万引き犯ではない理由について、法執行機関や州および連邦の議員を教育し支援する取り組みを継続する必要があります。 「ほとんどの州には、組織犯罪に適用される万引きと重罪窃盗に関する強力な法律があります」とビッグス氏は言う。 「すべての州で既存の万引き法を強化し、それらが適切に施行されるようにすることが重要です。」

抑止力も改善する必要があります。ブースターが盗む機会を排除することが重要です。盗難が軽減されれば、再販のための商品の流れは枯渇します。

消費者は、従来とは異なる小売店から製品を購入する際には注意する必要があります。商品が新品として梱包され、未開封で、従来の小売店で支払う価格よりも安い価格で販売されている場合、消費者が ORC 活動に資金を提供している可能性が高くなります。さらに、フリー マーケットで販売されている化粧品や期限切れの商品は、ほぼ確実に ORC ネットワークから購入されています。小売製品の生産者は、そのような商品を割引価格で小規模事業者に卸すことはありません。

「割引価格で購入する品物には必ず裏話があることを十分に承知しており、お買い得商品に目をつぶっている人が多すぎます。私たちは、ORC の違法行為への支援を拒否することで、ORC 商品のパイプライン処理に終止符を打つ必要があります。」とビッグス氏は言います。

もちろん、小売業者が防御を強化するにつれて、ORC グループは違法行為を存続させるために技術を修正するでしょう。しかし、ORC との戦いでは、小売業者は引き続き協力し、訴追に注力し続けることで優位に立つことができます。やるべきことはまだたくさんありますが、ORC 細胞の撲滅に注力している小売業者は ORC 細胞に注目しています。

「私たちはあなたが誰であるかを知っています、そして私たちはあなたを信頼しています」とビッグスは言います。 「今日ではないかもしれませんが、すぐにあなたのドアをノックします。」 

キース・オーベル、CPPは、ウォルマートの損失防止部門の元ディレクターであり、ホーム デポの損失防止部門の元グローバル副社長です。彼は、アーカンソー州ベントンビルに本拠を置く Retail Loss Prevention Group, Inc. の創設者兼 CEO であり、カジノサイト のメンバーです。