カジノサイト 世界的な調査員のための 5 つの教訓

​1.テクノロジー。 先進国では、ほとんどの背景情報を政府機関から電子的に入手できます。発展途上国ではこれが当てはまらず、コストが上昇します。たとえば、米国では基本的な身元調査に約 250 ドルの費用がかかります。発展途上国では同じ調査に最大 1,800 ドルの費用がかかる場合があります。多くの調査では直接訪問し、文書を入手するのに多大な時間が必要となるためです。

2.信頼性。 発展途上国の犯罪記録は、一般的に先進国ほど徹底的でも正確でもない。たとえば、国家データベース上の正式名には、ミドルネーム、イニシャル、さらには生年月日さえも含まれていないことがよくあります。国際捜査官が名前のリストを絞り込み、有罪判決の可能性を特定できたとしても、事件ファイル全体を検討するために問題の裁判所を訪れ、犯罪歴を確認する必要がある。 7,000 以上の島々で構成されるフィリピンのような国では、これは困難な作業になります。

3.記録がありません。 多くの発展途上国では、贈収賄やユーザーのミスによって電子犯罪記録がすぐに抹消される可能性があります。国際調査官は、あらゆる電子記録をハードコピーのソースファイルと照合する必要があり、ハードコピーのソースファイルは改ざんされる可能性がはるかに低い。たとえば、東南アジアでの私の経験では、数百万件の犯罪記録のうち最大 1% が違法に削除されています。

4.汚職。 多くの発展途上国では汚職の文化が根強く残っています。一部の地元の認可を受けていないプロバイダーは、経費と給与が低いため、完全に登録され認可を受けた地元の競合他社よりも低料金で身元調査を実施できます。しかし、場合によっては従業員の給与が低いことも含まれます。その結果、研究者側の全体的なモチベーションの欠如が報告書の手抜きや改ざんにつながる可能性があります。依頼者は、調査会社が国際的な専門家団体の会員であることを確認する必要があります。 

5.プロフェッショナリズム。 発展途上国の情報源を追跡する場合、調査員はプロフェッショナリズムのレベルが低く、官僚主義と無関心のレベルが高いことに直面します。当面の問題に取り掛かる前に、文化的な微妙な違いを理解できるように支援してくれる人を育成する必要があるかもしれません。発展途上国の評判の良い調査会社のほとんどは、それぞれの政府に登録および認可を受けており、登録された事務所で営業し、従業員に最低賃金を支払い、問題が発生した場合にはある程度の救済措置を提供します。  

--ジェフリー A. ウィリアムズ著、CPP、BAI (理事会認定調査員)、CII (認定国際調査員)、フィリピン、マニラの Orion Support Inc. の社長兼マネージング ディレクター​