カジノサイト 犯罪阻止のパートナー

数年前、オーストラリアで業界代表者とオーストラリア政府関係者のグループが集まり、計画を立てました。彼らは、金融犯罪を発見、解釈し、阻止するための新しいシステムを設計することで、これまでにない方法で金融犯罪とテロリズムと闘いたいと考えていました。

5月、この計画は、マネーロンダリングとテロ資金供与と闘うことを目的とした世界初の官民パートナーシップとして宣伝されているフィンテル・アライアンスの正式発足によって実現した。この提携はオーストラリア取引報告分析センター (AUSTRAC) によって設立されました。オーストラリア取引報告分析センター (AUSTRAC) は、マネーロンダリング対策とテロ資金供与対策の規制責任を負うオーストラリアの金融情報機関です。

この同盟のユニークな側面の1つは、金融セクター、非政府組織、法執行機関、国家安全保障機関の代表者など、多様なチームメンバーがシドニーとメルボルンにあるAUSTRACの運営拠点で懸命に働いていることだと主催者らは述べている。 

このコラボレーションは機敏性を意味すると彼らは言います。つまり、最高の追跡ツールを使用して、ほぼリアルタイムの情報から得られるインテリジェンスを迅速に交換できるということです。この機敏性と協力により、同盟は穴の中や詐欺的なファサードの裏側など、どこへでも資金の流れを追跡することができます。

「私たちはオーストラリアを組織犯罪やテロ資金供与者にとって世界で最も活動しにくい管轄区域にすることを目指している」と同団体は今年初めに立ち上げられた際に述べた。 「フィンテル・アライアンスは、重大な金融犯罪、テロ資金供与、組織犯罪の利益を容赦なく追求していきます。」

この提携には 3 つの運営目標があります。1 つは民間部門のパートナーが疑わしい取引をより簡単に特定して報告できるようにすることです。法執行機関のパートナーが犯罪者をより迅速に逮捕、起訴できるよう支援するため。学界と協力して知識を構築し、洞察を収集します。

同盟の傘下で、業界リーダーと政府機関は、協力して犯罪との戦いの取り組みを設計することで、これらの目標を推進しようと試みます。また、マネーロンダリング対策とテロ資金供与対策の分野における、より合理的かつ効率的な規制枠組みの開発にも焦点を当てます。

同盟は今年 3 つのプロジェクトに取り組んでいます。1 つはマネーミュール、つまり盗んだお金を詐欺師に運ぶ仲介者の特定です。 Australian Cyber​​ Online Reporting Network (ACORN) からのデータの悪用。パナマ文書の調査。これはパナマの法律事務所が所有し、2015 年に漏洩したオフショア事業体に関する 1,100 万件の文書です。

このグループはまた、組織犯罪シンジケートの金融ネットワークに対する警察の捜査を支援することと、全国的なギャングを混乱させるための戦略を立てるための官民連携能力の開発という、2つの新しいプロジェクトに取り組むことも検討している。

将来拡張される可能性もあります。英国の国家犯罪庁が最初の国際同盟メンバーとして参加しており、同盟関係者らは将来的にはより多くの国際的な協力機関と協力したいと述べている。