司法判断

武力行使。 

フロリダ州最高裁判所によると、フロリダ州のスタンド・ユア・グラウンド法は警察官の訴追免除を規定しており、致命的な武力行使を正当化している。

この判決は、2013年にブロワード郡保安官代理のピーター・ペラザがジャーメイン・マクビーンを射殺した後に起こされた訴訟に基づくものである。訴訟の中でペラザはマクビーンが自分に銃を向けたと主張した。マクビーンは質屋で買ったばかりのエアライフルを持って家に向かって歩いていた。

誰かが911に通報し、マクビーンが銃器を持って近所を歩いていると通報した。ペラザと他の2人の議員が通報に応じて現場に到着し、マクビーンに停止するよう命じた。マクビーンは歩き続けたが、伝えられるところによれば、彼はヘッドフォンをしていたため警官の声が聞こえなかった。

ペラザは、マクビーンが議員を後ろに連れてアパートに入った後、議員の方を向いて空気銃を彼らに向けたと主張している。ペラザは、エアライフルが本物の銃だと仮定して、マクビーンを2発撃ち、彼を殺害した。マクビーンの家族は一連の出来事に異議を唱え、致死的な武力の使用は不当であると主張した。

大陪審はペラザを過失致死で起訴したが、一審判事はフロリダ州スタンド・ユア・グラウンド自衛法に基づく訴追免除を認められるべきであるというペラザの主張に基づいて訴訟を棄却した。 

法廷文書によると、法廷文書によれば、「人は致死的な武力の行使が正当化され、差し迫った死や自分自身や他者への重大な身体的危害を防ぐためにそのような武力が必要であると合理的に信じる場合には、撤退する義務はない…」とされている。この法律はまた、「正当な武力行使」に対する刑事訴追や民事訴訟からの免除も認めている。

州は裁判官の決定に対して控訴し、最終的にこの訴訟はフロリダ州最高裁判所に持ち込まれた。自衛のために行動する者には免責特権を与えているため、ペラザに有利な判決を下した。

「簡単に言うと、法執行官は勤務中であろうと休日であろうと、また逮捕しているかどうかに関係なく、『人』である」と裁判所は意見書に書いている。 「この 2 つの法律はどちらも『人』という言葉を定義していませんが、この言葉には『単純かつ普通の意味』が与えられなければなりません。」

このため、「合法的な逮捕の過程で武力行使が行われた場合でも、法執行官はStand Your Groundの免責を主張する資格がある」と裁判所は付け加えた。 (フロリダ対ペラザ、フロリダ州最高裁判所、No. SC17-1978、2018)

詐欺。 

ドイツの自動車会社 IAV GmbH は重罪を認め、排ガス検査を不正にして米国でディーゼル車を販売するというフォルクスワーゲン AG の汚職計画に関与したとして、3,500 万ドルの罰金を支払う予定。

米国司法省 (DOJ) は、大気浄化法に違反し、自社の車両が米国の自動車排出ガス基準に準拠しているかどうかについて環境保護庁などに誤解を与え、米国およびフォルクスワーゲンの米国顧客を欺いた共謀罪 1 件で IAV を起訴しました。

「IAVとその共謀者は、車両が米国の排ガス基準を満たしていないことを知っており、米国の試験プロセスを不正にする不正ソフトウェアの設計、テスト、実装に協力して取り組んでいた。また、IAVは、VWが連邦および州の規制当局および米国の顧客に対して不正行為に関する重要な事実を隠蔽していたことを認識していたと司法省は述べている。」

「少なくとも2008年までに、IAV管理者はディフィートデバイスソフトウェアの目的を理解し、IAV従業員にプロジェクトへの取り組みを継続するよう指示し、ディフィートデバイスソフトウェアに関するVWの要求を自分を通じて伝えるようIAV従業員に指示した。管理者はIAVによる継続的な作業の調整に関与していた。」と司法省は述べた。

司法取引の一環として、IAVは犯罪を認め、2年間の保護観察に服し、2年間独立した企業コンプライアンス監視下に置かれ、進行中の司法省の捜査とフォルクスワーゲン計画に関与した個人の訴追に全面的に協力する。

IAV の有罪答弁は、司法省の捜査における最新の進展の 1 つです。フォルクスワーゲンは以前、2017年に、排ガス試験を不正にするように設計されたディーゼル車の排ガス制御システムにディフィートデバイスを取り付けて米国の規制当局を欺いたとして刑事告発で有罪を認めた。

フォルクスワーゲンは28億ドルの刑事罰金を支払い、独立した企業コンプライアンス監視員を3年間設置することに同意した。司法省はまた、この計画における役割について 8 名を起訴した。そのうちの2人は有罪を認め、有罪判決を受けた。残りの6人はドイツにいるとみられる。 (米国v. IAV GmbH、米国ミシガン州東部地区地方裁判所、第 16-CR-20394、2018 年）

規制

マネーロンダリング対策。 

UBS ファイナンシャル サービシズ (UBSFS), Inc. は、銀行秘密法への意図的な違反に対して 1,450 万ドルの民事罰金を支払う予定です。 

米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) は、UBSFS が従来の証券取引および銀行サービスの口座に関連するリスクに対処するための、適切なリスクベースのマネーロンダリング対策 (AML) プログラムの開発と実施に失敗したことを発見しました。 

「UBSFSは、すべての口座、特に証券取引がほとんどまたはまったく行われていない口座を通じて、不審な活動の検出と報告を確実にするための適切なポリシーと手順を導入できなかった」とFinCENはプレスリリースで述べた。 「同社は、証券取引ではなく資金移動を目的とした証券口座の使用に対処するための AML プログラムを適切に構築していませんでした。」

FinCENはまた、UBSFSがAMLコンプライアンスを確保するためのリソースを提供できていないことも判明した。これには、アラートの未処理を引き起こし、タイムリーに不審行為報告書（SAR）を提出する同社の能力を低下させる不適切な人員配置も含まれる。

「法執行機関の捜査官は、国家安全保障と国民を危害から守るために、金融犯罪者やその他の悪者を認識し追跡するためにSARに依存している」とFinCENは述べた。 「取引警告の滞りや SAR の提出の遅れを許容すると、法執行機関がこの重要な国家安全保障の使命を果たす能力が阻害されます。」

UBSFSは、民事罰金の支払いに加えて、銀行秘密法とAMLの人員配置とテクノロジーに投資し、AML監視監視システムをアップグレードし、AML監視の監視を強化し、AMLコンプライアンス担当者の研修を強化し、新しい品質保証システムを導入した。 （対象: UBS Financial Services Inc.、米国財務省金融犯罪取締ネットワーク、No. 2018-03、2018 年）。 

銃器。 

司法省は、バンプストック、つまり自動小銃と同様に、半自動ライフルを持続的かつ急速に連射させる装置を禁止する新たな規則を発行した。 

新しい規制では、バンプ ストックの販売または所有が禁止されています。これらの機器を所有していた人は、2月下旬までに機器を破壊するか、米国アルコール・タバコ・銃器・爆発物局に提出しなければならなかった。 

「限られた例外を除き、改正された銃規制法では、法律の発効日より前に合法的に所持していなかった限り、いかなる人物も機関銃を譲渡または所持することは違法となる。」と規制は述べている。 「この最終規則の対象となるバンプストック型デバイスは、この法律の発効日以前には存在しなかったため、この規則が発効すると禁止されます。」

2017年にラスベガスで発生した銃乱射事件ではバンプ・ストックが使用され、カントリー・ミュージック・フェスティバルで銃を持った男が発砲して58人が死亡、数百人が負傷した。トランプ米大統領は、フロリダ州パークランドのマージョリー・ストーンマン・ダグラス高校での銃乱射事件を受け、たとえ銃撃の実行にバンプストックが使用されなかったとしても、デバイスを禁止する方法を見つけるよう司法省職員に指示した。 

法律

欧州連合

災害対応。

環境、公衆衛生、食品の安全に関する欧州議会委員会は、EU加盟国の災害対応を支援する法案を前進させる合意に達した。

法案は、野戦病院、救急医療チーム、大容量ポンプ、森林消火計画を含む資源の「rescEU」予備を創設することになる。災害が発生した場合、欧州委員会の決定に従い、rescEU は影響を受けた加盟国を支援するために追加のリソースを提供します。

「われわれは来年の夏までに準備を整え、2018年のギリシャと2017年のポルトガルの再来を避けるために迅速に取り組むことができた」とイタリアの首席交渉官エリザベッタ・ガルディーニ氏は声明で述べた。 「命を救うには効果的な手段とツールが必要でした。」

ニューヨーク市

宿泊施設。 

ニューヨーク市議会は、従業員用の授乳室に新たな要件を設ける法案を可決しました。

2019 年 3 月 18 日に発効するこの法律は、少なくとも 4 人の従業員を抱える雇用主に対し、従業員用の授乳室を設置し、雇用時に従業員が利用できる宿泊施設に関する書面による方針を維持することを義務付けています。 

 

法廷の他の場所

差別。 

テクニカル・マリン・メンテナンス・テキサスLLCとガルフ・コースト・ワークフォースLLCは、移民国籍法(INA)違反に対する民事罰金として857,868ドルを支払うことになる。両社は、雇用適格性確認の過程で、米国国民には身分証明書と社会保障カードの提示を求める一方、米国人以外には入国書類の提出を求めるなど、国籍に基づいて労働者を差別していた。米国司法省によると、「INAは、雇用主が労働者の市民権、在留資格、国籍に基づいて雇用確認のために提示する書類の選択を労働者に制限することを禁止している」としている。 (米国v. テクニカルマリーン、米国司法省移民審査事務局首席行政聴聞官室、No. 17B00089、2018)

嫌がらせ。

12 以上のサブウェイ フランチャイズのオーナー経営者は、米国雇用機会均等委員会 (EEOC) が起こしたセクハラ訴訟の和解金として 80,000 ドルを支払う予定です。 EEOCは、元ゼネラルマネージャーが17歳の女性応募者2人にテキストメッセージを送り、セックスと引き換えにポジションを提供したことを発見したとされる。十代の若者たちは従わなかったため、雇用されなかった。フランチャイズのオーナーは違約金を支払い、セクハラ禁止方針を修正し、反ハラスメント研修を実施し、和解に関する公告を掲示し、すべてのセクハラ苦情をEEOCに報告する。 (EEOC 対ドレイパー開発、LLC、ニューヨーク北部地区連邦地方裁判所、No. 1:15-cv-877、2018)

差別。 

ウィルミントン トラスト コーポレーションは、米国雇用機会均等委員会 (EEOC) が起こした障害者差別訴訟の解決に 70 万ドルを支払う予定です。この企業は、医療提供者が従業員に制限なく仕事に復帰することを許可しない限り、障害または機能障害のある従業員を非自発的休暇に置く方針をとっていました。これは障害者に対する合理的配慮を従業員に提供することを拒否しており、米国障害者法に違反する疑いがある。 (EEOC 対ウィルミントン トラスト コーポレーション、米国ニューヨーク州南部地区地方裁判所、No. 17-cv-05077、2018)