数カ月に及ぶ捜査の後、欧州当局は2020年6月、ブルガリアの古代遺跡を荒らし、数百万ユーロ相当の盗まれた考古学品を密売したとして国際犯罪組織のメンバーを逮捕した。

作戦—吹き替え—2018年3月に英国警察がブルガリア警察に対し、陶磁器、ガラス製の骨壷、ランプ、矢じり、槍、古代のコインなどの文化物品の国外への不審な密売について通報したことから始まった。これらのアイテムの多く（合計 4,600 点）はローマ時代に遡り、中には青銅器時代、鉄器時代、中世のものもありました。

商品はブルガリアから発掘され、多くの場合ドイツを経由する民間輸送業者によって英国に密輸されました。

「この事件は、違法に発掘された考古学的な品物を処分する最も一般的な方法が、合法的な美術品市場に参入することであることを裏付けています。」とユーロポールは述べています。 「この手口は、これらの商品の存在が公式には知られていないという事実を利用しており、したがって、それらの商品に偽のバックストーリー（偽の出所文書）を提供することで、その違法な出所を隠すことができます。」

美術品犯罪について考えるとき、ほとんどの人は、主要な美術館からのセクシーで見出しを握る窃盗事件を思い浮かべます。 のような強盗イザベラ・スチュワート・ガードナー美術館またはしかし、芸術犯罪には古美術品の密売も含まれており、専門家は組織犯罪、テロリズム、ならず者国家に資金を提供している可能性があると述べています。

2012年にイスラム国が活動資金を調達するために記念碑を破壊し、博物館や遺跡を略奪した後、この傾向は広く注目を集めた。これに応じて国連安全保障理事会は次のことを採択した。2017 年 3 月、ISIS、アルカイダ、およびその他の関連組織が、テロ攻撃を実行するための募集活動と作戦能力に資金を提供するためにこの活動に従事していると述べた。

しかし、同様の略奪の波はそれよりずっと早く、1992年の湾岸戦争、2001年のアフガニスタンと2003年のイラクへの米国侵攻、2010年のアラブの春に続いて起こった。国連安全保障理事会の決議とともに、米国国務省はその期間を延長した。テロ対策報奨金プログラムには、イスラム国に利益をもたらす古遺物密売ネットワークの破壊につながる情報に対する報奨金として500万ドルが含まれるとの分析が示されている。, オープンソース データを使用した違法な骨董品取引の追跡と阻止。

「実験的制約により、テロ活動への資金提供における犯罪組織、反政府勢力、およびテロ組織の関与の規模や相対的重要性を完全に説明することはできないが、歴史的記録の比較分析により、これらの組織が次の 3 つの異なる方法で人身売買プロセスに関与できることが実証されている：（1）考古学的遺物の初期略奪を監視または指示することによって、（2）考古学的遺物の輸送と密輸を促進、援助、または課税することによって」 (3) 既知の骨董品を（盗難または購入によって）入手することによる」とランドは発見した。 「いずれの場合も、市場における骨董品の役割は、闇市場で武器や装備、その他の必要な商品と販売または交換できる資金や品目を生み出します。」

たとえば、アーティファクトは、その過程でどのように分類されるかによって、ある国から不法に略奪および輸出され、別の国では合法的に販売される可能性があります。

「これらの曖昧さは、真正品、出所、所有権の確立が、ほとんどの警察や税関職員の標準的な訓練を超える専門知識を必要とする作業であるため、合法品と違法品を区別するという実際的な目的を複雑にする」とランドは述べている。 「その結果、古美術品取引に関連する犯罪の特定、執行、訴追にばらつきが生じ、合法取引と闇市場取引の両方の量と性格が曖昧になるさらなる不確実性がもたらされます。最後に、美術品と骨董品コミュニティの秘密主義の文化が参加者の身元を隠し、取引される商品の量と価値を計算する努力を台無しにしています。」

世界の古美術品取引に関する包括的な統計を維持する能力を政府、国際機関、研究グループが持っていないため、この貿易にどれだけの金額がかかっているかも不明であるとランドは述べた。

しかし、異常だったのは、イスラム国が骨董品の略奪と販売に対して行った組織的なアプローチである。 2014年に向けてランドは、イスラム国が古美術品取引を規制するライセンスを配布し、その領土内で古美術品の販売から得た収益の20〜50パーセントに税金を課したことを発見した。イスラム国には、領土内での古遺物の発掘を監督する行政部門もあり、貴重な遺跡の発見、発掘チームの指揮、金属探知機や重機などへの投資を支援するために学芸員や考古学者に金を払ったり、圧力をかけたりしていた。

古遺物密売への焦点は、イスラム国が石油などの制裁の対象となる可能性がある、または地元経済からの反発をもたらす可能性のある他のメカニズムから資金源をどのように多様化しようとしていたかを示している。

「地元住民を不快にさせる危険性のある人間や麻薬の密輸、恐喝、誘拐とは異なり、遺物の組織的な発掘は多くの状況で組織的な反対運動を引き起こす可能性は低い」とランド研究所は発見した。 「確かに、それは組織と貧困層の関係を改善する手段となるかもしれません。」

この力関係は非国家主体にも存在するかもしれないが、政権は古美術品の密売や略奪にも関与している、とローマのオスロ大学ノルウェー研究所の博士研究員でユネスコの元コンサルタントであるサミュエル・ハーディ氏は言う。

米国下院金融委員会の報告書によると、例えばシリアのアサド政権も軍を古遺物の略奪や密輸に関与させていたというテロ資金供与を調査するため。

デポール大学法学部の研究教授であり、芸術・博物館・文化遺産法センターの学部長である特別委員会メンバーのパティ・ガーステンブリス氏の証言によると、イスラム国とアサド政権はいずれも「略奪に参加し、古遺物の販売による収入を得ている」という。 「遺跡の衛星画像の通時的研究により、紛争前の略奪の歴史的なパターンが明らかになりました。」

ハーディの分析はこの発見を裏付けており、古美術品密売に関与している人々は、シリア紛争のすべての当事者、つまり政権とイスラム国の両方からの物資を扱っていると述べていると述べた。

「情報に対して報酬が支払われている場合、彼らが嘘をつく動機を持っていたケースもいくつかありました」とハーディ氏は付け加えた。 「しかし、彼らに自分たちの活動を告白させ、彼らの関与を全員に告発させると、かなり説得力があるように思えます。」

そして、略奪された古美術品がどのようにして西側の市場に行き着くか（年間少なくとも1億ドル相当）に多くの焦点が当てられてきたが、ランド研究所の調査では、中東やレバントの古美術品がイラン、トルコ、ペルシャ湾岸諸国、その他の近隣諸国にも行き着いていることが示唆された。

「さらに、低品質および中品質の商品の仲介業者に支払われる価格は、ヨーロッパや北米の最終市場で支払われる価格と同等である」とランドは発見した。 「これらの観察は、ヨーロッパや米国への骨董品の移動を手助けする仲介業者に最終価格のほんの一部が支払われているという仮定に反しています。この発見が意味するのは、実際に特定の商品のサプライチェーンがこれまで想定されていたものと異なる場合には、状況に応じて政策対応を調整することが重要であるということです。」

市場での盗難や密売を防ぐために、遺跡自体を保護する作業を行うことができます。世界的なパートナーも協力して、考古学者、学芸員、その他の博物館関係者を対象に、コレクションや発見物を文書化する方法について研修しています。例えばシリアでは、国内に34ある国立博物館のほとんどが、保管のため収蔵品を倉庫に移した。しかし、後に密売された物品は、最近の発掘現場や遺跡の倉庫から略奪されたものです。

「これらの物品はまだリストにもカタログにも掲載されていないため、略奪者はこれらの物品の方が売りやすいと信じている」とランドランド報告書の著者と話したユネスコ職員クリスティーナ・メネガッツィ氏は語った。

この文書を持っていると、アイテムが盗まれた場合にその正当な所有権を証明するのに役立ちます。 RAND によれば、商品の出所と最初の所有権を文書化することは、不審な商品が市場に出回ったときに法執行機関が介入するのに役立ちます。

コレクションの文書化に関して文化財関係者を訓練することは、FBI が美術犯罪チームを通じて行っている活動の 1 つの側面である、と FBI 美術犯罪チームのリーダー、ティム・カーペンター氏は述べています。

「私たちは孤島に立っているわけではありません。私たちが仕事を遂行できるのは、法執行機関と民間部門、つまり学界、博物館、コレクターの協力があってこそです」とカーペンター氏は言う。 「私たちには大きなトレーニングがあり、例年はボゴタ、ペルー、サウジアラビアでのワークショップや国際トレーニングを通じて、多くのトレーニングを行っています。」

トライデント セキュリティの創設者であり、カジノサイト 国際文化財コミュニティの議長である CPP のアンディ デイビス氏は、これらの品物が盗まれると、正規品化を支援してくれるディーラーやオークションハウスに移ることがあると述べています。

「オークションハウスが略奪された工芸品を販売するケースは依然として非常に多い。オークションハウスは適正評価を行っておらず、政府は対応を強化している」と彼は付け加えた。 「出所が証明されるまで販売は停止されています。」

たとえば、2020 年 6 月、クリスティーズは予定されていたオークションからギリシャとローマの骨董品 4 点を取り下げました。オーフス大学オーフス高等研究所の法医学考古学者、准教授、研究員であるクリスト・ツィロジアンニス教授が語った。そして彼は、ローマの大理石のウサギ、ローマの青銅のワシ、屋根裏部屋の花瓶 2 つが原産国から略奪されたという証拠を持っていると言いました。

あるで「文化の管理」について、クリスティーズは、遺跡の略奪が美術界の大きな懸念事項であると述べた。

「私たちは、紛争地域から略奪され密売された文化財の違法取引に参加する人々に明確なメッセージを送る役割を果たしたいと考えています。」とクリスティーズは述べた。 「古美術品や芸術作品を扱う際、クリスティーズは文化財と遺産に関する二国間条約と国際法を遵守します。私たちは、販売する権利のある芸術作品のみを提供するための厳格な手順を定めており、そのデューデリジェンスの一環として、同じ目標を追求する多くの国内外の組織と緊密に連携しています。」

発掘現場、博物館、倉庫を物理的に保護する措置に加えて、骨董品の密売を緩和する可能性のある政策対応もあります。 RAND 報告書の著者らは、違法取引のリスクに関する話を共有することで法執行機関への恐怖を高めるなど、さまざまなアプローチを推奨しています。偽物やレプリカに対する懐疑的な見方が強まる。骨董品が販売されるプラットフォーム上で「認識される監視の脅威」を増大させることで、市場の信頼を損なう。

「高価な商品やネットワーク内の主要ノードについては、警察や税関職員の努力により、犯罪者を首尾よく特定し、訴追することができる」とランドランドの報告書は述べている。 「しかし、これらの取り締まりには時間と費用がかかり、法執行機関による多大な国境を越えた協力が必要となることが多く、組織化が困難な場合が多い。代わりに、違法行為者と彼らが依存するテクノロジーの信頼を損なうことを目的とした、より広範なアプローチにより、より広範囲かつ低コストで違法市場を破壊できる可能性がある。」

ミーガン・ゲイツはセキュリティ管理部門の上級編集者です。彼女とつながってください[email protected]。 Twitter で彼女をフォローしてください:.