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資産の保護: 捜査のためのオンライン情報源
これは改訂版からの抜粋ですカジノサイトインターナショナルより。 POA について詳しくはこちらここ.
あらゆる捜査の中核は情報です。情報の収集、照合、分析、または整理の速度と効率を大幅に向上させるものはすべて、重要な力を倍増します。
インターネットは捜査官にとって強力な力を倍増させることができます。調査でオンライン情報ソースを効果的に使用するには、インターネットの構造、アクセスできるものとできないもの、および Web 上にある情報の信頼性を評価する方法についての基本的な理解から始まります。
デジタル時代では、情報、そしてしばしば誤った情報が不足していないため、捜査官はオンライン ソースから情報を収集する際にさらに警戒する必要があります。慎重かつ戦略的に使用すれば、オンライン情報ソースは間違いなく徹底的な調査の重要な要素となります。
インターネットを理解する
オンラインで信頼できる情報源を見つけて活用する最適な方法を理解するには、捜査官はインターネットの構造を理解する必要があります。インターネットは概念的には氷山に似ていると理解できます。氷山の水面より上の部分、つまり氷山の先端は誰の目にも見えます。これは「サーフェス Web」または「クリア Web」として知られており、理論的には、ニュース、ショッピング、企業や政府の Web サイト、一部のソーシャル メディアなど、基本的な検索を通じてインターネット上で公開されているものすべてが含まれています。サーフェス Web は、Google などの検索エンジンがアクセスできる唯一のレイヤーです。表層ウェブには何十億ものウェブサイトがありますが、それらはインターネット全体の約 4 パーセントにすぎません。
氷山のように、インターネットの実質の大部分は水面下にあります。 「ディープ Web」として知られるこの水中のセクションは、インターネット上のすべてのコンテンツの 93% 以上を占め、通常は Web サイトのログイン ページの背後または内部データベース内にある情報で構成されます。これらのサイトは公開を目的としていないため、検索エンジンによってインデックス付けされません。ただし、これは必ずしも危険であることを意味するものではありません。オンライン データベース、ソーシャル メディア交換、社内 Web サイト、財務記録、調査カタログ、ファイル ストレージはすべて深層 Web の一部です。このコンテンツはまだインターネット上にありますが、Google 検索では見つけることができません。
「氷山のように、インターネットの実質の大部分は水面下にあります。」
最後に、「ダークウェブ」とは、意図的に隠されたウェブサイトのネットワークで、通常は匿名で危険で違法な活動に使用されることが多いです。麻薬密売、武器販売、その他の違法な取引がダークウェブ活動の大部分を占めています。ダークウェブは、特定の国における言論の自由の制限を回避するために利用される人もいます。ダーク ウェブには Tor などの特殊なブラウザを介してのみアクセスでき、インターネット コンテンツ全体の約 3 パーセントを占めています。
インターネットの構造を知ることで、捜査官はどこでどのように情報を見つけ、リソースを最大限に活用できるかをよりよく理解できるようになります。検索エンジンは有用な出発点かもしれませんが、オンライン情報の真の価値は、表面の下にあるものを理解し、活用することから生まれます。
オンライン情報と研究のソース
オンライン情報とデジタル リソースにより、近年、捜査の性質が劇的に変化しました。以前は入手に数日から数週間かかっていたものが、オンラインで数分で完了できるようになりました。公的記録、裁判所の書類、企業の提出書類のいずれを検索する場合でも、オンライン リソースを使用すると、捜査官はより短時間でより多くの情報を収集できます。さらに、ソーシャル メディアの普及により、捜査官はターゲットの生活をより近くで個人的に垣間見ることができるようになりました。
以下のサブセクションでは、オンライン リソースを通じて入手できる情報の一部について簡単に説明します。これは、オンライン インテリジェンスの考えられるすべての情報源を網羅したリストではなく、調査員やオンライン研究者が最も頻繁に検索する情報の概要であることに注意してください。
公文書データベース
公文書データベースは、オンラインで最も人気があり、頻繁に使用される情報源の 1 つです。公的記録には、刑事および民事の裁判所記録、財産および土地の記録、税金の先取特権、判決、および特定の個人または団体に光を当てるその他の情報が含まれる場合があります。多くの捜査官にとって、捜査における重要なステップの 1 つは、対象者の犯罪歴を特定することです。
幸いなことに、多くの法域では、刑事裁判などの特定の公的記録へのオンライン アクセスを提供しています。対象者の所在地に応じて、捜査官は州、郡、市、市の裁判所記録を検索して、個人が関与するあらゆる事件を検索できます。結果は特定の裁判所や管轄区域によって大きく異なり、すべての裁判所が事件の詳細をオンラインで提供しているわけではありません。米国連邦裁判所の訴訟について、米国政府は法廷電子記録へのパブリック アクセスを提供しています ()、何百万もの連邦刑事、民事、破産裁判所の事件を検索するために使用できます。
捜査官は、地元の郡の査定官および記録官の事務所を通じて、不動産および土地の記録、税金の先取特権、民事判決を検索することもできます。裁判所と同様、多くの郡政府は、個人の財産や先取特権の記録を検索するために、Web サイトを通じてオンライン検索機能を提供しています。
捜査で公文書データベースを効果的に使用するための鍵は、どの機関が特定の記録の管理を担当しているのか、また、オンライン アクセスがある場合はどの程度を公衆に提供しているのかを理解することです。調査官は徹底的な調査を行うために、関連する政府の Web サイトを熟知する必要があります。
規制データベース
個人や企業を調査する場合、規制当局は膨大な量の貴重な情報を提供できます。個人または企業に対する規制執行措置を検索して特定することは、対象者の個人的および職業上の行動を明らかにすることができ、デューデリジェンスのプロセスにおいて不可欠なステップです。以下は、米国の規制措置、調査、その他の情報データベースへのある程度のオンライン アクセスを提供する機関および規制機関のほんの一部です。他の国にも同様の機関があり、捜査に役立つだろう。
- 証券取引委員会 (SEC):証券違反を検索します。
- 外国資産管理局 (OFAC):経済制裁を検索.
- 連邦取引委員会 (FTC):法的措置および執行措置の検索.
- 環境保護庁 (EPA):環境違反の検索.
- 労働安全衛生局 (OSHA):職場の違反を検索.
- 連邦選挙委員会 (FEC):政治運動への寄付を検索.
- 国務長官または国営企業部門:各州の企業届出および事業登録記録を検索.
- 州のライセンス委員会:専門的および職業上の免許および懲戒処分を検索する。
オンライン ニュースとメディア
オンラインのニュースやメディア ソースは、公的記録が提供する以上の詳細を求める捜査官にとって貴重な場合があります。法廷記録は常に事件の完全な物語を提供するとは限りません。ニュースソース、特に地元の報道機関は、地元の重要な記事を取り上げ、目撃者の証言や事件の性質に関する詳細を提供することがよくあります。
捜査官は、捜査に関心のある分野の地元および地域の報道機関をよく知っておく必要があります。刑事犯罪、職場での事件、会社の評判のいずれを調査する場合でも、オンライン ニュースやメディア ソースは、ターゲットのより確実な全体像を提供できます。
図書館リソースとオンライン アーカイブ調査
図書館カードは、捜査官が持つことができる最も多用途なツールの 1 つです。多くの地方公共図書館では、数え切れないほどのオンラインおよびデジタル研究リソースへのアクセスも提供しています。研究者にとって最も価値のある図書館リソースの 1 つは、アーカイブされたニュース ソースを検索できることです。
「図書館カードは、捜査官が持つことができる最も多用途なツールの 1 つです。」
オンラインで個人や団体を調査する場合、検索結果には近年のニュースやメディア参照のみが表示される場合があります。以前の時代の情報や、印刷物でしか入手できない情報源からの情報を求めている捜査官にとって、デジタル ライブラリへのアクセスは非常に有益であると思われるかもしれません。
多くの図書館では、デジタル化された印刷メディアや新聞ソースへの無料オンライン アクセスを提供しており、捜査に関連する重要な用語や情報を検索できます。
研究者や調査員の中には、オンラインの歴史ニュースやアーカイブ調査を専門とする人もいます。研究と情報検索の専門家であるメンバーからなる組織の 1 つです。
ソーシャルメディア
ソーシャル メディアは私たちの日常生活に不可欠な要素です。ソーシャル ネットワーキングは、私たちがコミュニケーションを取り、仕事を見つけ、アイデアを表現し、自分の生活を世界と共有する方法です。毎日何十億ものソーシャルメディアでのやり取りが行われています。適切に理解して収集できれば、このデジタル インタラクションはすべて捜査官にとって宝の山となります。
ほぼすべての捜査は、オンラインの情報源としてソーシャル メディアの一部を使用することで恩恵を受けることができます。個人、企業、事件、その他の組織や活動を調査する場合でも、ソーシャル メディア サイトには、他では見つけることのできない洞察やインテリジェンスが含まれています。公的記録、データベース、ニュース記事が限られた情報しか提供していない場合、個人のソーシャル メディア フットプリントを調査および分析することは、捜査官がターゲットについてさらなる次元の視点を開発するのに役立ちます。
Facebook は依然として米国成人が利用するトップのソーシャル ネットワーキング プラットフォームの 1 つであり、米国成人のほぼ 70% がこのサービスを利用しています。アメリカ人の 5 人中 4 人が少なくとも 1 つのソーシャル メディア プラットフォームを使用しており、平均的なアメリカ人は 8 つ以上のソーシャル メディア アカウントを持っています。 Facebook で簡単に検索しただけで捜査を中止すると、豊富な追加情報や情報が得られない可能性があります。
以下は、世界中の人々が使用しているその他の人気のソーシャル メディアとソーシャル ネットワーキング サイトです。そして:
- フェイスブック:世界中で 70 億人の月間アクティブ ユーザー。米国成人のほぼ 70% が使用しています。
- ツイッター:世界中で月間アクティブ ユーザー 3 億 5,300 万人。米国成人の約 22 パーセントが使用しています。
- インスタグラム:世界中で 20 億人の月間アクティブ ユーザー。米国成人の約 37% が使用しています。
- リンクトイン:世界中で 7 億人のユーザー。米国成人の約 27% が使用しています。
- YouTube:世界中で 20 億人の月間アクティブ ユーザー。米国成人の約 73% が使用しています。
近年、ソーシャル メディアは捜査において非常に重要な要素となっており、多くの会社がオンラインおよびソーシャル メディアの捜査に特化し始めています。さまざまなソーシャル メディア プラットフォームやサービスのさまざまな対象者、機能、プライバシー設定、構成、利点、欠点を理解することは、調査員にとって常に進化するスキルです。
ほとんどのテクノロジーと同様、ソーシャル メディア プラットフォームでの調査や情報収集の技術や方法論は常に変化し、進化しています。
「ソーシャル メディア サイトには、他では見つけることができない洞察や情報が含まれています。」
検索エンジン
検索エンジンは、捜査官が特定のキーワードや検索語を使用してターゲットを広範囲に検索する方法を提供します。検索エンジンには、Google、Bing、Yahoo などが含まれます。検索エンジンは決して権威のあるものではありませんが、公的な記録データベースやニュース以外の情報を特定して見つける方法を提供します。検索エンジンでは、企業の Web サイト、ニュースレター、イベントのお知らせ、その他調査員が考慮していなかった情報源からの情報が検索されることがよくあります。
検索エンジンは、捜査官が捜査を開始する際にターゲットに関連する可能性のある情報の量を迅速に評価するための手段でもあります。
調査員は、検索エンジンの結果がアルゴリズム、構成、広告、最適化の非常に複雑な組み合わせに基づいているため、特定のページが他のページよりも結果で上位にランクされることに留意する必要があります。
セアーチ エンジンの結果は、検索者の物理的な位置にも影響されます。捜査官は検索エンジンの結果を注意深く検討し、結果を慎重に評価する必要があります。
商用およびサブスクリプションベースのデータベース
認可を受けた専門調査員は、効果的な調査に不可欠な多数の商用およびサブスクリプションベースのデータベースへのアクセスを許可されています。これらのデータベースには機密情報が含まれており、またその使用を規制する法律があるため、一般には公開されていません。
これらのデータベースは、主題に関するベースライン情報を取得するためによく使用され、そのような情報がデータプロバイダーによって容易に収集される概要の詳細を提供します。データベースは決して網羅的または完全ではありませんが、通常は検索エンジンや他の手段では見つからない貴重な情報を調査員に提供します。研究者向けの商用およびサブスクリプションベースのデータベースには、TLOxp、idiCORE、Tracers、IRB、Delvepoint、LexisNexis などがありますが、これらに限定されません。
注意事項と考慮事項
オンライン情報源は捜査官に重要な情報を提供し、捜査の時間とコストを削減できますが、オンライン捜査を実施する際には考慮すべき点がいくつかあります。
第一に、すべての情報がオンラインで入手できるわけではありません。公記録と裁判に関して前述したように、すべての管轄区域で文書や記録へのオンライン アクセスが提供されているわけではありません。多くの管轄区域では、記録は物理的な裁判所の所在地または書記官事務所を通じてのみ入手できます。さらに、オンライン データベースで見つかった情報は、追加の記録や文書を検査して検証する必要があります。
第二に、オンラインでの調査や調査はすぐに情報過多につながる可能性があります。オンラインおよびソーシャルメディアの調査は、効率的に実行するには鋭い目と技術的スキルが必要なため、時間と労力がかかる場合があります。捜査官は、どのような情報が捜査に関連し、どのようなリソースが検索されるべきかを追跡するための計画、チェックリスト、または概要を作成する必要があります。
捜査官は、オンラインで見つかった情報の信頼性と正確性も慎重に評価する必要があります。公式の公開データベースや法廷記録であっても、間違いは発生します。捜査官は情報源を裏付け、入手可能な場合は追加の記録や文書を求める必要があります。さらに、データベースまたはレコードに含まれていないものを検索することに関連する可能性があることを考慮してください。最後に、調査員は分析におけるバイアスに留意し、情報源、特にソーシャル メディアの潜在的なバイアスを慎重に評価する必要があります。
「公式の公開データベースや法廷記録であっても、間違いは起こります。」
最後に、オンラインの情報源は膨大であり、オンラインおよびソーシャルメディアの調査技術や方法論において特別なスキルセットが必要となるため、多くの調査会社や調査会社は、これらの分野での継続的な専門能力開発とトレーニングに予算を割り当てています。他の例では、企業は、調査業務を補うためにオンラインおよびソーシャル メディア調査の強化を専門とする調査会社と提携する方が経済的であることに気づきました。
オンラインおよびソーシャルメディア調査のためのツール、技術、戦術は、技術革新、新しいプラットフォーム、一般大衆のプライバシー懸念のペースに合わせて常に変化しています。捜査官は、捜査製品やサービスの価値を高めるために、これらのオプションを検討する必要があります。
一般に、情報部門の管理者は研究のニーズを評価し、それらに対処するための最も使命と費用効果の高いアプローチを決定します。入手可能な情報の急増、アクセスの容易さ、予算の考慮により、多くの場合、オンライン ソースの使用が増加します。
エドワード J. アジャエブは、ワシントン D.C. に本拠を置く Nighthawk Strategies の創設者兼社長です。彼は、公認私立探偵、ソーシャル メディア インテリジェンス アナリスト、著者、講演者であり、デジタルおよびソーシャル メディアの調査、背景調査、訴訟サポート、デュー デリジェンスのテーマに関する国際的な専門家でもあります。
その資産の保護 (POA)書籍はセキュリティ専門家のチームによって更新、執筆、編集されました。