カジノサイト
雄牛と大富豪のマイク: ダークネットと証券詐欺の考察
犯罪者は長年にわたって情報通信技術を利用して、公共の安全、経済安全、国家安全保障に重大な脅威をもたらす犯罪を犯してきました。
違法な商品やサービスは、従来の検索エンジン (つまり、クリアネット) を通じてアクセスできる Web サイトと、Google や Bing などの従来のクリアネット検索エンジン (つまり、ディープ Web) では識別およびアクセスできないインデックスのない Web サイトで販売されています。イントラネット、パスワードで保護された Web サイト、特殊なブラウザ (Tor、「オニオン ルーター」など) を使用してのみアクセスできる Web サイトを含むディープ Web は、ダーク Web として知られるものの一部です。ダークウェブ内では、ダークネットという用語は、違法な商品やサービスの取引などの犯罪活動を促進するために使用される空間を指すのに使用されています (Maras、2016)。
そしてダークネット マーケットプレイス (DNM) に関するメディアの報道は主に暗号通貨、 の販売に焦点を当ててきました。 (例: 個人情報、財務情報、医療情報)、偽造金品および偽造品、児童の性的搾取物、および
一般的にダークネットに関連しない犯罪は、証券詐欺です。これは、金融市場および/または他者の金融投資決定に影響を与えたり、操作したりするために欺瞞的な行為を行うことを含む、18 USC § 1348 に基づく刑事犯罪です。それにもかかわらず、アポストロス トロビアス (「ザ ブル」) とジェームズ ローランド ジョーンズ (「大富豪マイク」) という 2 つの最近の刑事事件が、ダークネットを利用した証券詐欺に注目を集めました。
アポストロス トロビアス、別名「雄牛」
2021 年 7 月、ダークネット ベンダーの Apostolos Trovias、「The Bull」は証券詐欺とマネーロンダリング。彼は、非公開企業情報に基づいて、AlphaBay、Dream Market、Nightmare Market、および ASAP の有価証券に関する情報を販売することにより、インサイダー取引に従事していました。この情報は上場企業の内部関係者から入手したものと言われています。
具体的には、—単一のヒント、週次および月次の計画を含む取引ヒント、および公開前の上場企業の収益レポートが、暗号通貨ビットコインと引き換えに販売されました。
米国証券取引委員会 (SEC)ダークネットのリストで販売されているインサイダー情報は以下の可能性があるという警告を提供しました:
「…トロビアスが実際に取引会社の内部関係者から機関投資家取引データに関する情報を入手していない限り、著しく虚偽で誤解を招くものである。あるいは、トロビアスの発言が真実であるとすれば、トロビアスは、申し立てに基づく個人的利益のために信頼と秘密の義務に違反して入手したことを知っていた、無謀に無視した、または知る理由があった重要な非公開情報を証券取引目的で販売すると申し出たことになる。」
トロビアスは、内国歳入庁 (IRS) と FBI のおとり捜査官に、本人は知らないうちに情報を販売すると申し出たことが当局の注目を集めました。
トロビアスはまた、非公開の企業内部情報が取引される「内部情報オークション サイト」の開発を計画し、開発を開始しました。
トロビアスは、「ダークウェブのベールの背後で、暗号化されたメッセージングアプリケーションと電子メールを使用して、他の企業からの機密情報、株式取引のヒント、リリース前の収益、その他の内部情報を販売して利益を得るというビジネスモデルを構築した」と、FBIニューヨーク支局の副局長マイケル・J・ドリスコル氏は述べた。
トロビアスはまた、を計画し、開発を開始しました非公開の企業インサイダー情報が取引される場所。
ダークネット詐欺関連の調査が行われる場合、The Bull のようなダークネット ベンダーが外れ値または重要でない以外の何物でもないとみなされることは考えられません。 The Bull が提示した唯一の危険信号は、彼の現役ベンダーとしての期間の長さと、彼のあだ名が複数の DNM でマルチホーミングを行っていたこと (つまり、The Bull が複数の DNM で登録ベンダーであること) でした。ダークネット マーケットプレイスでのブルの長期にわたる中断のない存在（マルチホーミングによる）は、特別な訓練と専門知識を持つ捜査官がそれを特定し、（インサイダー取引の場合には）ベンダーのインサイダー情報にアクセスして調査できるまで、ホワイトカラー犯罪も繁栄し、目立たないように活動する可能性があることを示しています。ただし、後者はアクティブサイトでのみ可能です。同時に、調査中のベンダーや、より安全な通信プラットフォームへの移行や市場からの自発的な撤退が成功する前に存在していた他のベンダーの証拠が、廃止された DNM の履歴データに隠されている可能性があります。
この訴訟は、個人がインサイダー情報から不法に利益を得ることができる情報の入手可能性を浮き彫りにしている一方で、この情報のユーザーによっては企業に数百万ドルの損害を与える可能性があります。 SECの訴状から得られた証拠は、ザ・ブルが宣伝した最も価値のある情報は、提供されたインサイダー情報が市場の動向と照合される年間の特定の時期に入手可能であったことを示している。トロビアスは、会社の非公開情報にアクセスし、会社の株式を売買または空売りするのが最も有利な時期に毎日または毎週のヒントや財務諸表を提供していたことを考えると、独特の危険な犯罪者でした。
ジェームズ ローランド ジョーンズ、別名「億万長者のマイク」
2016 年に Trovias がダークネットで活動していた頃、別のベンダー、SpaceX エンジニアの「ミリオネア マイク」である James Roland Jones がオファーを出しました顧客を騙す。
2021年3月18日、フロリダ中期地区連邦検察局は声明を発表し、ジョーンズが「証券詐欺の共謀で有罪を認めた」と発表した。
プレスリリースによると、ジョーンズは「名前、住所、生年月日、社会保障番号などの個人を特定できる情報をダークウェブで購入した」という。 「彼は、一般に『インサイダー取引』として知られる、上場有価証券に関連する重要な非公開情報に基づく金融取引を行う目的で、この情報の一部を口座開設および/または運用するためにこの情報を使用しました。」
同日、SEC はジョーンズを「ダークウェブ上でインサイダー情報と呼ばれるものを販売する詐欺計画を行った」罪で起訴した。これにより、彼は証券違反に関する SEC 執行措置の対象となった最初のダークネット ベンダーとなった。
ジョーンズが頻繁に利用するDNMで同じあだ名を使用したと主張。したがって、The Bull と同様に、億万長者のマイクも複数の DNM でマルチホーミングに従事しました。
ジョーンズは、偽のインサイダー取引情報を販売する前に、インサイダー情報を持っていると主張して、欺瞞によってダークネット インサイダー取引フォーラム (ITF) にアクセスしました。このフォーラムは、非公開情報 (MNPI) を取引する選ばれた個人のみが使用できるものとされていました。 ITF は、フォーラムへの不正なアクセスと使用を制限するためのセキュリティ対策を講じていました。 これらの対策は、他のクリアネット サイトやダークネット サイトと同様に、詐欺師、法執行官、およびその他の政府機関が、たとえば逮捕されたり、警察官や詐欺師として特定された場合に、サイトへのアクセス、侵入、および/またはアクセスを維持できないようにします。
ITF は、フォーラムに参加するための有効な MNPI を提供することを見込みメンバーに要求しました。ジョーンズは、正しく推測してフォーラムにアクセスできるようになるまで、MNPI を推測し、試行ごとに異なるモニカーを使用して ITF にアクセスしようとして何度か失敗しました。I
ジョーンズは、ダークネットの顧客に不正な重要な非公開情報を販売して、ビットコインで推定 27,000 ドルを稼いだ。
他のアクセス制限付きクリアネットおよびダークネット サイトと同様に、ITF メンバーはフォーラムへのアクセスを維持するために、商品やサービスの違法な取引に従事し続ける必要がありました。ジョーンズにとって、これはフォーラムでの推定 3 か月後に新しい有効な MNPI を提供することを意味しました。この情報を提供できなかったため、モデレーターはフォーラムへのアクセスを取り消しました。
ジョーンズはフォーラムへのアクセスを取り戻そうとする代わりに、DNMベンダーになり、そのリストにはインサイダー情報の販売が宣伝されていました。提供された情報は、ジョーンズ氏がリストで主張したような内部情報源からの有効な MNPI ではなく、詐欺的な MNPI でした。裁判所文書によると、彼の「インサイダー情報」の購入者らは、購入した情報を「さまざまな上場企業の株式の売買」に使用した。
ジョーンズは見積もりを出しましたダークネットの顧客に詐欺的な MNPI を販売。トロビアスと同様、ジョーンズも知らず知らずのうちにFBI潜入捜査官と違法取引に関与し、当局の目に留まった。
ジョーンズとトロビアスの両方の訴訟で議論されたDNMを超えて、他のDNMが証券詐欺を促進する商品やサービスを提供および/または専門化していることが特定されました。そのようなプラットフォームの 1 つは会員専用のダークネット KickAss マーケットプレイスで、これはサブスクリプション料金を請求します。.
ダークネットの研究
ダークネット上でこれらの証券詐欺の事例や事例が特定されているにもかかわらず、この分野の研究は依然として非常に限られています。上記の事例は、政府機関がダークネットを監視しているという事実を示しています。 民間企業や金融機関も、ダークネット サイトを監視し、関連情報を特定、収集、分析し、組織に集約していることが知られています。
これらの事例は、DNM での証券詐欺に関する研究を含めてダークネット研究を拡大する必要性をさらに示しています。この調査は、学者、研究者、実務家、政府機関がダークネットにおける証券詐欺の性質と範囲をより深く理解するのに役立ちます。ダークネット サイトからは、売買される商品やサービスなどの豊富な情報を収集できます。商品とサービスの質と量。犯罪者やサイバー犯罪者の戦術、ターゲット、ツール、テクニック、手口。犯罪者やサイバー犯罪者が当局による検出を回避し、世界中の官民部門が導入している既存のセキュリティおよびサイバーセキュリティ対策を回避するために使用する手法。これらのサイトから収集された情報は、政府、企業、セキュリティ慣行に情報を提供するために使用できます。
博士。マリー・ヘレン (マリア) マラスは、安全保障・消防・緊急事態管理省の准教授であり、ジョン・ジェイ刑事司法大学のサイバー犯罪研究センター所長でもあります。彼女はオックスフォード大学で法学の博士号、犯罪学と刑事司法の修士号と修士号を取得しています。彼女の学歴と研究は、サイバーセキュリティ、サイバー犯罪、デジタル テクノロジーの法的、政治的、社会的、文化的、経済的影響をカバーしています。彼女は査読済みの学術雑誌の記事や書籍を多数執筆しており、その最新のものは次のとおりです。(オックスフォード大学出版局)、国連薬物犯罪事務所でサイバー犯罪とサイバー組織犯罪のコンサルタントおよび主題専門家を務めています。
博士。ヤナ・アルソフスカは、ジョン・ジェイ刑事司法大学の社会学の准教授であり、ニューヨーク市立大学大学院センターの刑事司法博士課程の准教授です。彼女は、ジョン・ジェイ大学の国際犯罪と司法の修士号プログラムおよび国際組織犯罪の証明書の元ディレクターです。彼女はベルギーのルーヴェン大学で組織犯罪を研究し、国際犯罪学の博士号を取得しています。彼女はさまざまな名誉ある助成金や賞を受賞しており、組織犯罪や国境を越えた犯罪について幅広く出版しています。
Kenji Logie は刑事司法博士課程の 2 年生です。ジョン・ジェイ刑事司法大学のプログラム。彼は過去 7 年間、CUNY で非常勤講師を務めており、プログラミング、データベース設計、デジタル フォレンジック、システム分析と設計のコースを教えています。ロジーは理学士/修士号を取得しています。ブルックリン大学 (ニューヨーク市) でビジネス情報システムの学士号を取得し、修士号を取得しました。ジョン ジェイ大学刑事司法大学 (CUNY) でデジタル フォレンジックとサイバーセキュリティの博士号を取得。