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国民国家は国境を越えた弾圧のために外部捜査官を活用
何かがまったく理解できませんでした。 2021年、ニューヨークの住宅を監視するために私立探偵が雇われ、家を監視し、人の出入りを記録するという任務が与えられた。顧客は、その居住者が取引の一環として多額の借金を負っていると述べた。
しかしその後、ドバイに拠点を置いていると主張するクライアントは、居住者の感情状態、ボディランゲージ、習慣、交流を描いた高解像度画像を要求し始めました。依頼者はまた、調査員に対し、住宅の24時間365日のライブストリーミングビデオ監視フィードを設定するよう依頼したが、これは単に借金を回収しようとする場合に必要な情報としては異例であると思われた。
この時点で、捜査官は FBI 捜査官から連絡を受け、任務全体が怪しいとすぐに判断しました。
捜査官は誤解されていた。依頼者は実際には、ブルックリンを拠点とするジャーナリスト、作家、そしてイラン政府への反対を率直に表明してきた人権活動家マシ・アリネジャドの誘拐を共謀するイラン国民のグループだった。法執行機関はイラン人4人を以下に関連する共謀罪で起訴した。、2021 年の制裁違反、銀行および通信詐欺、マネーロンダリング。
「この起訴状で主張されているように、イラン政府は多くの国家主体に対し、米国在住のジャーナリストと米国国民の誘拐を計画し、米国本土で監視を実施するよう指示した。すべては表現の自由への報復として国民をイランに誘い戻すことを意図していた」とFBI対諜報部次長アラン・E・コーラー・ジュニアは述べた。プレスリリース。 「私たちは、自由に使えるすべてのツールを使用して、次のことを共謀する工作員による外国での活動を積極的に調査します。イラン政府が被害者の政権批判を承認しなかったからです。」
私立探偵と警備員を利用して実行する増加しました。国民国家の主体はこれらの人物を雇用して、活動家や反体制派に圧力をかけて沈黙を守るか祖国に引き戻すように仕向けている。
外国政府のエージェントの下で働くことにより、捜査官や治安専門家は多大なリスクを負うことになります。
FBIニューヨーク支局の防諜・サイバー部門を担当する特別捜査官ジェームズ・デネヒー氏は、同局が国境を越えた弾圧を「自国の国家安全保障上の利益を守る手段として、反体制派の言論の自由を制限するような偽情報の提供、脅迫、さらには投獄に従事する外国の諜報機関」と定義していると述べた。
こうした活動に従事する国々は「政権を守りたいと考えているが、政権が自国を守ることに関しては言論の自由は存在しない」とデネヒー氏は付け加えた。 「その結果、彼らは、政権が促進する人権侵害やその他の種類の理想に反対する米国人として、ここ米国で自由を利用したいと考えている個人をターゲットにしています。そしてそのため、政権は脅威を感じているため、彼らは反体制派が自分たちの意見を表明するのを阻止するために、全力を尽くして彼らを追いかけて脅迫しています。」
中国、エジプト、イラン、ロシア、ルワンダ、サウジアラビア、トルコを含む複数の国が国境を越えた弾圧に関与しており、標的となっている個人は米国だけに拠点を置いているわけではない。デネヒー氏によると、カナダ、英国、その他の国でも追加の脅威が検出されています。
「特にイラン人と中国人は、反体制派を母国に誘い込んだり、強制的に帰国させたり、場合によっては文字通りひったくりで掴んで母国に帰る飛行機に乗せたりすることで、反体制派を手に入れることに成功している」とデネヒー氏は言う。 「いくつかの例では、イラン人はこれらの人々を裁判して有罪とし、死刑または終身刑を宣告された。」
国境を越えた弾圧活動の範囲は現時点では不明であるが、FBI当局者はある共通点に気づいた。それは、国内の汚い仕事を行うために民間の治安専門家が使用されているというものだ。捜査官は通常、無意識のうちに捜査に参加しているが、法執行機関の捜査に協力しなかったり、危険信号を無視したりした場合に、必ずしも結果が免れるわけではない。
国境を越えた弾圧計画の最も一般的な主体は中国である、とデネヒー氏は言う。キツネ狩り作戦と呼ばれる影のプログラムの一環として、中国工作員金融犯罪で告発。この告発は正当なものかもしれないが、多くの場合、海外在住者を含む反体制派や内部告発者に焦点を当てるために利用される。米国国家安全保障当局者によると、逃亡者ハンターはこのプログラムの一環として2014年以来数百人をストーカーしてきた.
「秘密送還チームが偽りの口実で入国し、米国を拠点とする共犯者を募り、ターゲットを容赦なく追い詰める」とプロパブリカは報じた。 「彼らを帰国させるために、当局は中国にいる親族を嫌がらせ、投獄、拷問、その他の虐待にさらし、人質のようなビデオを撮影して米国に送ることもある。ベトナムやオーストラリアのような国では、ターゲットが反体制派であれ、汚職容疑で告発された人々であれ、中国工作員は獲物を単純に誘拐してきた。しかし、そのような誘拐がより困難な米国では、フォックスハントチームは主に強制に頼ってきた。」
しかし、標的となった人々に中国に帰国するよう圧力をかけるキツネ狩りの任務は進化している。新たな目標は批評家を黙らせることだ、とデネヒー氏は言う。
2022 年 7 月、連邦法執行官 1 名と元法執行官 1 名を含む 5 人の被告が、中国政府に代わって国境を越えた弾圧計画に関連したさまざまな罪で起訴されました。この計画は、政治的見解や行動が中華人民共和国（PRC）から嫌われている米国居住者をターゲットにしており、カリフォルニア州ロサンゼルスに住む中国人の中国政府批判の美術品を破壊する陰謀も含まれていた。この事件の被告中国政府職員が中国からアーティストをスパイできるようにするため、アーティストの職場と車の中。
別の厚かましい事件では、中国の工作員がアメリカに移住し、その後ニューヨークの政治公職に立候補した中国の反体制派ヤン・ション氏を標的にした。ヤン氏に関する中傷的な情報を探すために米国に本拠を置く捜査官が雇われたが、何も入手できなかった場合、捜査官は、候補者との写真を護衛付きで撮影するなど、何かをでっち上げたり、交通事故や身体的攻撃などの暴力行為を行って選挙に立候補できなくなるように手配するよう指示された。2022 年 3 月。
政治における外国の影響は定期的に発生しますが、代理人や代理人が政治家を中傷しようとしたり、特定の問題について政治家の立場を変えるために利用する影響力を求めたりする場合、それは違法な領域に足を踏み入れることになります。中国がこの個人を標的にしたことは驚くべきことではなかったが、中国の工作員がヤンを身体的危害を与えると脅したのは予想外だったとデネヒー氏は言う。
この事件では、雇われた米国拠点の捜査官がすぐに気づき、FBIと協力して事件に関する追加情報を収集し、中国捜査官を告発した。しかし、この中国の国民的芸術家の場合、私立探偵は名乗り出ず、依頼者の命令でターゲットを追跡し続け、その結果、彼らの活動容疑で告訴されるに至った。
「要するに、捜査官やセキュリティ専門家は、外国政府のエージェントの下で働くことで、多大なリスクを負うことになるのです」と、調査会社インターフォーの社長、ドン・アビブ氏（CPP、PCI、PSP）は言う。 「そのような任務を引き受けると、未登録の外国代理人とみなされ、FARA に違反するリスクがあります ()。」
この割り当てプロセスに不可欠な要素は、クライアントのコンプライアンスとデューデリジェンスのレビューを実施することである、と彼は付け加えた。捜査員が仕事を引き受ける際には、禁止されている政府や監視リストに載っている人物との協力を避けるなど、従わなければならない規則や規制があります。
組織は、クライアントとその要求について倫理審査を行うこともできます。その仕事は正当な仕事か、擁護可能な根拠があるか、倫理的に適切か?たとえば、アビブ氏は、法廷でセクハラ加害者の信用を失墜させるために利用される可能性のある資料を明らかにするために、セクハラ加害者の被害者とされる人物を調査する要請は合法かもしれないが、非倫理的な可能性があると述べている。
しかし、見込み客に対してこのデューデリジェンスを実施するのは必ずしも簡単ではありません。クライアントは外国政府との関係を隠し、誰を監視の対象にしているのか、そしてその理由を説明するための強力なカバーストーリーを用意しているかもしれません。
「米国の多くの捜査官や治安専門家は、外国の組織や政府から大きな任務を受けています」とアビブ氏は言う。 「何が許可され、何が許可されていないのかを知ることが重要です。違法に活動する外国エージェントは、精査や透明性から自らを守るために、しばしばカットアウトやその他の第三者を利用します。外国政府または団体のために働く提案を受けるセキュリティ専門家や主任研究者にとって、その仕事が『問題のある』政府の代理として活動する未登録エージェントから直接受け入れられないことが最も重要です。」
代わりに、捜査官は、米国を拠点とする弁護士（または捜査官の出身国を拠点とする弁護士）が依頼者の代理人を務めているかどうかを尋ねるべきです。
「このような訴訟は、よく知られた経験豊富な弁護士を通じてのみ受け入れることをお勧めします」とアビブ氏は付け加えた。 「欧米の弁護士がクライアントの代理人を務める場合でも、デューデリジェンスを実施し、信頼できる弁護士であることを確認します。私たちは、弁護士が最終クライアントの名前を明らかにすることを拒否した場合には常に事件から手を離します。これは想像以上によく起こります。」
事業を展開しているすべての管轄区域の交通規則を知っておく必要があります。
次に、捜査官は、活動国に適用される法律と、何が許可され、何が許可されないかを理解する必要があります。米国の場合、FARA が違反の主要な発生源となるでしょう。
「事業を展開しているすべての管轄区域の道路規則を知っておく必要があります」とアビブ氏は付け加えます。
さらに、セキュリティ専門家は、信頼できる連絡先から、既存の関係から、または未知のソースからなど、仕事がどのようにして自分に来たのかを常に考慮する必要があると彼は警告します。
一部の国民国家関係者は、潜在的な共犯者を探すために見本市会場や専門家会議を熟読し、これらのイベントを利用して、国境を越えた弾圧活動に利用できる私立探偵や治安専門家との関係を築いています。
「外国人との接触には常にアンテナを張ってください。外国人との関係を築くことはそのような関係を育むことにつながるからです」とデネヒーは言います。防衛および政府の請負業者は、旅行したり会議に出席したりする際に、影響力、情報、その他の目的で外国の標的であると継続的に警告されています。
「まあ、どうだろう、PI も今や標的にされた個人だ」と彼は付け加えた。 「一般的に言えば、個人旅行で旅行している場合でも、学会に出席している場合でも、私立探偵としてプレゼンテーションを行うために海外に行っている場合でも、一般的に彼らは自分自身が何らかのアプローチのターゲットであると考える必要があります。考え方は単に防御を強化し、その種のターゲットに備えておくことです。あなたに近づく人全員を信じる必要はありません。」
契約前のデューデリジェンス以外にも、セキュリティおよび調査の専門家は、クライアントの危険信号に注意を払うこともあります。クライアントのカバーストーリーに詳細が不足していたり、リクエストが外国人に関するものである可能性があります。
「あなたの政府、国の利益、または民間人の利益に反する外国政府の利益が関与していると思われる訴訟には注意してください」とアヴィブは言う。 「また、通常のチャネル以外の控えめな形式のコミュニケーションを必要とする傾向があります。」
最初のリクエストは、標準的なデューデリジェンスレビューの実施やオープンソースデータの収集など、非常に基本的なものである可能性もありますが、クライアントは短い所要時間でタスクを達成するために2倍の報酬を提示します。このうますぎる申し出は、必ずしも悪質なわけではありません。法律事務所は、訴訟で急いで結果が必要な場合、単純な作業について、より高い給与で外部の支援を要請することがあります。しかし、これには注意が必要だとアビブ氏は言います。
「私たちの業界には、そのような仕事を喜んで引き受ける人がたくさんいます。『料金が 2 倍で簡単な仕事ですか? もちろん、引き受けますよ』」と彼は付け加えました。 「しかし、その関係を築き始めると、リクエストが少し複雑になったり、予約から少し外れたり、少し心配になったりすることがすぐにわかります。」
別の危険信号として、これらのサービスの支払いは、制裁の検出や影響を避けるために、PayPal や複数の少額預金など、通常とは異なるルートを通じて行われる可能性があるとデネヒー氏は言います。依頼者は、車両に GPS デバイスを取り付けるなど、違法に近い行為を行うよう調査官に依頼する場合もあります。
任務への国民国家の関与の可能性を疑う捜査官や警備員、または依頼人の意図に疑問を抱いている捜査官や治安担当者は、FBI またはその他の法執行機関に連絡することを強くお勧めします。
「そうすることに何の害もありません。私たちはこの情報を提供した告発者の調査を開始するつもりはありませんし、私たちが今あなたをターゲットにしているわけでもありません」とデネヒーは言います。 「それがあなたやあなたの仕事にどのような影響を与えるかについて、FBI に連絡することをためらわないでください。これは、その人がここで生まれたか、最終的に中国、ロシア、または他の場所からここに移住したかにかかわらず、私たちがアメリカ国民を守ることに関するものです。」
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