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振り返る: 2024 年の 8 つの重大な詐欺事件
米国司法省の詐欺部門は、大規模な詐欺師を摘発することに取り組んでいます。そして 2024 年には、ビジネスは活況を呈していました。
「昨年、起訴された個人当たりの平均詐欺被害額は3,500万ドルを超え、起訴されたゲートキーパー（幹部や医療専門家）の割合は35パーセントを超え、過去最高を記録した。このことは、最大の犯罪を犯した最悪の犯罪者を訴追することに同課が引き続き注力していることを示している」と、詐欺課の主任グレン・レオンは紙面で書いている。2025 年 1 月にリリース。
また、詐欺部門は 2023 年よりも多くの企業解決に達し、約 23 億ドルに増加しました。これは 2023 年の総額の 3 倍です。これらの決議は、オーストラリア、ブラジル、中国、ドイツ、スペイン、南アフリカ、スイスを含む世界中の企業とともに行われました。
年次報告書によると、「これらの企業は、電気通信、防衛契約、ソフトウェア サービス、商品取引、航空機サービス、経営コンサルティングなど、幅広い業界で事業を展開していました。」 「さらに、この計画は地理的に広範囲に広がり、ラテンアメリカ、アフリカ、中東、南アジアおよび東アジアの当局者への贈収賄が含まれていました。」
以下は、このセクションで過去 1 年間に発生した注目を集めた詐欺事件の一部のスナップショットです。
1.賄賂:米国 vs ガンバー S.A.
国際商品貿易会社スイスに本拠を置き、2024年3月に海外腐敗行為防止法（FCPA）の贈収賄防止規定への違反を共謀した罪で有罪を認めた。有罪答弁の一環として、ガンバー氏は刑事罰と6億6,100万ドル以上の没収金を支払うことに同意した。
2012年から2020年にかけて、グンバールは、エクアドル国営石油会社ペトロエクアドルとの取引を確保するため、コンサルティング料の一部がエクアドル当局への賄賂に使用されることを知りながら仲介業者と契約した。
「計画の一環として、ガンバーのマネージャーと代理人は米国での会議に出席し、ガンバーの共謀者が支配するダミー会社を利用して米国の銀行を通じて賄賂の支払いを行った」と年次報告書には記載されている。 「ガンバーは不正に獲得した契約から合計で 3 億 8,400 万ドル以上の利益を得ました。」
2.ローン:米国 vs マヌエル・チャン
米国連邦陪審はモザンビーク元財務大臣に有罪判決を下した20億ドルの詐欺、贈収賄、マネーロンダリング計画における彼の役割に対して。
裁判で検察は、チャンとその共謀者がクレディ・スイスの子会社と別の外資系投資銀行がモザンビーク政府が所有・管理する企業への20億ドル以上の融資を手配したことを証明した。
「融資の収益は、造船会社が設備とサービスを提供することになっていた3つの海事プロジェクトに資金を提供することを目的としており、チャンとその共謀者らは、米国を含む銀行や投資家に対し、融資の収益は政府関係者への賄賂の支払いには使われないと虚偽を伝えた」と報告書は述べている。
しかし、チャンは融資資金の確保と引き換えに自分自身に与えた700万ドルを含め、融資収益の一部を賄賂やリベートの支払いに使用しました。その後、各借り手は「ローンを滞納し、7億ドル以上のローン支払いを滞り続け、投資家に多大な損失を与えた。」
チャンは、計画における役割により、2025 年 1 月に連邦刑務所で 102 か月の懲役刑を言い渡されました。
クレディ・スイスは、2021年に米国司法省（DOJ）と訴追延期協定（DPA）を締結した。同社の英国子会社は有罪を認めた。同社は、世界規模で調整された決議の一環として、約 4 億 7,300 万ドルを支払いました。
3.破損:米国 vs SAP SE
世界的なソフトウェア会社司法省と3年間のDPAを締結し、南アフリカとインドネシアの政府職員への賄賂を目的としたFCPA違反の捜査解決に2億2000万ドル以上を支払った。
決議の中で、SAP は 2013 年から 2018 年にかけて賄賂を支払い、現金支払い、政治献金、電信送金、買い物旅行中に購入したその他の贅沢品など、その他の価値ある品物を南アフリカとインドネシアの当局者に提供したことを認めました。
4.メディケア:米国 vs. アレクサンドラ・ゲールケ、ジェフリー・キング、ベサニー・ジェイムソン、カルロス・チン
詐欺課の医療詐欺部門は、羊膜創傷同種移植片に対するメディケア不正請求の最初の起訴された事件で4人の被告を起訴した。
アレクサンドラ・ゲールケ、ジェフリー・キング、ベサニー・ジェイムソン、カルロス・チンは、連邦医療プログラムと二次保険会社に9億ドル以上の損失をもたらすことを目的とした、高価な創傷移植片の適用を中心とした計画を組織した。この計画による実際の損失は 6 億ドルでした。
「ゲールケ氏とキング氏は、製品を注文する代わりに、移植片の卸売り業者から数億ドルの違法なリベートを受け取った」と報告書は述べている。 「ゲールケは、これらのリベートのうち1億ドル以上を個人の銀行口座に流用し、メディケア患者を特定し、患者の傷を評価し、傷に適用する移植片の順序を注文または推奨し、患者をキングに紹介する責任を負った医学的な訓練を受けていない「営業担当者」に数千万ドルを流用した。」
キングは、ジェイムソンとチンを含む認定看護師と契約する会社を経営していた。これらの開業医は、たとえ医学的に必要でなくても、患者の健康状態の独立した評価を行わずに、患者に移植片を適用することになります。
5.陰謀:米国対マッキンゼー・アンド・カンパニー・アフリカ
南アフリカで事業を展開するマッキンゼー カンパニーの子会社であるマッキンゼー アンド カンパニー アフリカ リミテッドは、司法省と 3 年間の DPA を締結し、FCPA の贈収賄規定に違反する情報告発共謀に関連して 1 億 2,200 万ドル以上を支払うことに同意しました。
4 年間で、aマッキンゼー アフリカのシニア パートナー南アフリカの国営企業 2 社、Transnet SOC Ltd と Eskom Holdings Limited の職員に賄賂を支払うことに同意した。
「計画の一環として、マッキンゼー・アフリカは、マッキンゼー・アフリカと提携していた南アフリカのコンサルティング会社が報酬の一部を賄賂としてトランスネットとエスコムの役人に支払うことを知りながら、トランスネットとエスコムから、儲かるコンサルティング契約の締結に関する機密の非公開情報をトランスネットとエスコムから入手し、数百万ドル規模のコンサルティング契約の提案を提出した」と報告書は述べている。 「贈収賄計画の結果、マッキンゼーとマッキンゼー アフリカは約 8,500 万ドルの利益を得ました。」
6.ビザ:米国 vs ジェロミー ピットマン
米国連邦陪審が米国海軍予備役司令官に有罪判決を下すアフガニスタン国民に対する特別移民ビザ (SIV) に関わる贈収賄計画の罪で。米国国務省は毎年、米軍人の通訳として雇用されたアフガニスタン人に数量限定でSIVを発行している。
公判で検察は、ピットマンがSIVを申請するアフガニスタン人への偽の推薦状の起草、提出、検証と引き換えに、アフガニスタン国民から賄賂を受け取ったと示した。その多くはピットマンが実際には面識がなかった。仲介者はピットマンに賄賂を支払い、ピットマンが兵役に関係のない正当な仕事の対価として金銭を受け取っていたことを示す虚偽の請求書を作成するだろう。
7.暗号:アメリカ合衆国 vs シェーン・ハンプトン
米国連邦陪審が有罪判決HYDRO 暗号通貨の価格を操作し、投資家を欺く計画を組織した罪で。
ハンプトンは、Hydrogen Technology の金融工学部長でした。彼は共謀者とともに、外部の会社を雇って自動取引システム (ボット) を運用させ、市場に不正な注文を大量に流すことで仮想通貨取引所の HYDRO の価格を操作しました。
「ハンプトンとその共謀者は、ボットを通じてHYDROのために約700万ドルの『ウォッシュ取引』を実行し、3億ドル以上の『なりすまし取引』を行った。これにより個人投資家がHYDROを購入するよう不正に誘導された」と報告書は述べている。 「ハンプトン氏は懲役2年11か月の判決を受けた。水素テクノロジーのCEOで2023年に有罪を認めたマイケル・ケイン氏は懲役3年9か月の判決を受けた。」
8.契約詐欺:米国 vs レイセオン
レイセオン社は、パトリオット ミサイル システムとレーダー システムの提供を含む、米国国防総省 (DOD) を騙す 2 つの個別の欠陥価格設定スキームに関する調査を解決するために、司法省と 3 年間の DPA を締結しました。
DPAに基づき、レイセオンは、従業員が米国との契約交渉中に、外国パートナー（一方はパトリオット・ミサイル・システムを購入し、もう一方はレーダー・システムの運用と保守を担当）の利益のために国防総省に虚偽の不正な情報を提供し、国防総省を誤解させて高額な価格で契約を締結させたことを認めた。
「これらの詐欺計画により、国防総省はレイセオンに契約上支払われるべき金額よりも1億1,100万ドル以上多く支払うことになった」と報告書は述べている。 「レイセオンは刑事罰として 1,467 億 879 億 7,200 万ドルと被害者補償として 11,203,009 ドルを支払うことに同意した。」
ミーガン・ゲイツはセキュリティ・テクノロジーの編集長です。 で彼女とつながりましょう[email protected]または上
