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パンデミックの軸: 組織犯罪は新たな異常事態の中で繁栄する方法を見つける
I組織犯罪グループに対する捜査がよく行われる方法で始まりました。捜査当局は、スペインのカタルーニャからの大規模なコカイン、ハシシ、マリファナ密売作戦に参加していたコロンビア人、ドミニカ人、スペイン人のグループを特定した。当局はコロンビアでこのグループに関連するコカインの数個の輸送品を押収した。その量は約 2,900 キロに相当する。
しかしその後、事態は急変しました。 2021年2月、当局はスペインのタラゴナでこのグループの関係者4人を逮捕し、フランスとイタリア向けだったハシシ583キロを押収した。その後のグループが使用していた倉庫の捜索中に、当局は半分の物体を発見した。.
「この種のボートはヨーロッパの地で拿捕された史上初のもので、発見された時はまだ建設中だった」とユーロポールは述べた。 「この船は長さ9メートルで、最大2トンの麻薬を輸送できた可能性があります。」
コロンビア国家警察、オランダ国家警察、ポルトガル司法警察、英国国家犯罪庁、米国税関国境警備局の支援を受けて、300人以上の警察官がこの作戦に関与し、ユーロポールの支援により追加調整が行われた。
犯罪者らが麻薬輸送能力を強化するために建造したと思われるこの潜水艦は、2021年に組織犯罪グループが新型コロナウイルス感染症のパンデミック（世界的大混乱の要素を伴う経済混乱の時期）の最中に、摘発を逃れて活動範囲を拡大するためにどれほどの努力をするかを示している。
最新版重大組織犯罪脅威評価 (SOCTA)、2021 年 4 月に公開、欧州連合で活動する犯罪ネットワークのほぼ 40 パーセントが違法薬物の取引に関与しており、これらのネットワークの約 60 パーセントが犯罪ビジネスの一環として暴力を使用しており、犯罪ネットワークの 80 パーセント以上が活動を促進するために合法的なビジネス構造を使用していること。
「分析は、犯罪構造がこれまで考えられていたよりも流動的かつ柔軟であり、組織犯罪による暴力の行使が増加しているようであり、汚職の利用と合法的なビジネス構造の悪用が深刻な組織犯罪活動の重要な特徴であることを示している」とユーロポール事務局長カトリーヌ・デ・ボルは報告書の中で述べた。
ユーロポールの分析によると、2021年の組織犯罪はより柔軟で性質が変化しており、「個人の犯罪起業家と小規模の犯罪者グループが情報仲介業者や契約ブローカーによって仲介され、法律、金融、物流、その他多くの専門分野の専門知識によるアドバイスや支援を提供する犯罪サービス提供者によってサポートされている」
新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、ヨーロッパの組織犯罪の脅威にも大きな影響を及ぼし、犯罪ネットワークの運営方法を再構築し、犯罪ネットワークが繁栄する新たな機会を明らかにしています。
「私は、ヨーロッパ人の日常生活、経済の成長、国家機関の強さと回復力に対する深刻な組織犯罪の影響を懸念しています」とデ・ボール氏は説明した。 「私はまた、これらの現象が法の支配を損なう可能性についても懸念しています。」
ヨーロッパ
2021 年の国連報告書によると、テロリズムと重大な組織犯罪は引き続き欧州連合にとって「最も差し迫った国内安全保障上の課題」となっているとのことソクタ。この犯罪行為は、違法麻薬取引から移民密輸、人身売買、経済金融犯罪まで多岐にわたります。
「コカイン、大麻、合成麻薬、および新たな精神活性物質の取引は、関連する暴力のレベル、生み出される数十億ユーロの利益、およびそれによって引き起こされる多大な損害のため、EUにとって主要な脅威となっている。」ソクタ説明しました。
これらの行為の背後にあるグループのうち、4 人に 1 人は 10 年以上活動しています。 40% が階層構造を採用しているのに対し、60% は流動的な犯罪構造を採用しています。そして 79% は 6 人以上のメンバーを抱えています。ユーロポールの分析では、180 を超える国籍が関与しており、10 団体のうち 7 団体が 3 か国以上で活動していることが判明しました。
「EU 内で活動していると報告されている組織犯罪容疑者の 50% 以上が非 EU 国民である。」ソクタは言った。 「これらの非EU国民の半数は、西バルカン地域、東ヨーロッパ諸国、北アフリカなど、EU近隣諸国の出身です。」
報告書で強調されている懸念すべき傾向は、2017 年以降、組織犯罪に関連した暴力のレベルと暴力の使用の頻度と重大さが増加していることです。
「違法市場における暴力は、多くの場合、競争激化の兆候です（例：儲かる流通ネットワークや特定の地理的領域の支配をめぐる）」と、ソクタ。「競合する組織犯罪グループ内または組織犯罪グループ間のパワーバランスの変化、法執行機関の取り組みの影響、またはより広範な経済的圧力によっても、暴力が発生する可能性があります。」
この暴力は、脅迫、脅迫、破壊行為、暴行、誘拐、拷問、切断、殺人の形で見られます。また、紛争を解決したり、グループのルールを破った個人を罰したりするために、グループ自体の内部での内部暴力の形もとられます。
2020 年から 2021 年にかけて組織犯罪が直面した主要な経済的圧力の 1 つは、新型コロナウイルス感染症のパンデミックに関連した経済衰退または不況の脅威でした。場合によっては、組織犯罪がこの状況を利用することができました。
「犯罪者は、ヨーロッパ人の恐怖や不安につけ込み、パンデミック中の一部の重要な物資の不足を利用するために、違法な商品、手段、物語を素早く改変した」と、ソクタ。「一部の犯罪行為はパンデミック前の状態に戻る、または戻ったものの、その他の犯罪行為は新型コロナウイルス感染症のパンデミックによって根本的に変化するでしょう。」
分析中,ピディーコのシニアコンサルタント、ステファノ・シッジャ氏は、パンデミックにより、シチリアのコーザ・ノストラ、ナポリのカモッラ、プーリアのサクラ・コロナ・ウニタ、カラブリアのンドランゲタなどのマフィアグループが、特に新型コロナウイルス感染症が特に深刻な打撃を与えたイタリアにおいて、破産した組織を買収して営利目的に利用することが可能になったと説明した。
2020年、銀行は中小企業への融資を減らし、政府は慈善団体からの食糧援助要請の増加を確認した。これに応じて、マフィア組織は経済的に困難に直面している家庭に食料を配布することにした（おそらくビジネス取引のための人材募集手段として）。マフィア組織は資金洗浄と引き換えに短期融資を得るのを助けるために経営破綻した企業を買収した。
これは、2021 年の別の主要な発見とも結びついていますソクタ、犯罪ネットワークが、違法資金を合法経済に組み込むマネーロンダリングなどの活動を可能にするために、合法的なビジネス構造をますます利用していることが判明しました。
「新型コロナウイルス感染症のパンデミックの後には、経済不況が起こる可能性がある」と報告書は述べている。 「犯罪者が犯罪活動を促進するために、経済の脆弱性を利用して合法的な企業に侵入する可能性があります。これには、経営不振に陥っている企業に資金を融資し、犯罪金融業者に依存させたり、経営難に陥った企業を直接買収したりすることが必要となる可能性があります。」
東南アジア
世界の裏側インドネシアでも、新型コロナウイルス感染症のパンデミックが組織犯罪に大きな影響を与えています。平時であれば、何百万人もの観光客がこの国とその有名なバリ島に押し寄せますが、パンデミックとその後の渡航制限により、国内の観光支出は大幅に減少しました。
そのとき、自警団の諜報部長であるアダム・ダラーと彼のチームは、オンラインでの奇妙な行動に気づき始めました。おそらく経済的絶望のため、インドネシアでは銀行口座や Netflix などのストリーミング サービスなど、盗まれた認証情報へのアクセスを購入するためにダークウェブに目を向ける個人が増えていました。
新型コロナウイルス感染症が流行する前は、インドネシア発のサイバー犯罪活動のほとんどは、ウェブサイト改ざんという形でのサイバー活動を中心としていた、とダラー氏は言う。 「彼らは、中国人やロシア人のように、サイバー犯罪地下組織で高い評判を持っていませんでした」と彼は付け加えた。
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の後、より多くの初心者レベルの攻撃者がオンラインで知名度の高い攻撃者と関わり始め、サイバー犯罪に使用するツールを購入するための支援を求めました。
「助けを求めるリクエストが殺到しています。物を買うにはどこに行けばいいのですか?どうやって物を買えますか?あるいは、アリババなどで私たちのフォロワーを増やすのに協力してくれる人を知っていますか?」ダラーが説明します。
これらの支援要請の一部はダークウェブ上で発生していますが、その一部はより明白なチャネルの 1 つである Facebook を通じて促進されています。ダラー氏によると、ヴィジランテでは、Facebook 上で犯罪グループによる広告が増加しており、サイトの広告機能を利用して視聴者にリーチし、その視聴者を同じく Facebook が所有する WhatsApp 上の体験談やグループ チャットに誘導しているとのこと。
2019年、Facebookは、フェイクニュースやヘイトスピーチの拡散に関与したオンライングループにリンクされていることが判明した後、数百のインドネシアのアカウント、ページ、グループを削除したと発表した。
「これらのアカウントとページは、自分たちが行っていることを隠蔽しようと積極的に活動しており、インドネシアのオンラインシンジケートであるサラセングループと関係があった」とフェイスブックのサイバーセキュリティ政策責任者、ナサニエル・グライチャー氏は声明で述べた。
ただし現在セキュリティ管理者プレス締め切り Facebook は、自警団によって特定された活動に対して何も措置を講じていませんでした。そして、これらの犯罪者がソーシャル メディアやオンライン上でサービスを学習し、ネットワーク化し、販売する能力は、組織犯罪に対処しようとしている捜査官にとってもう 1 つの懸念材料であること、つまり利益のためにインターネットを使用する能力が増大していることを浮き彫りにしています。
「ソーシャル メディアは Web サイト上の広告をミラーリングし、マーケティングの専用チャネルまたは犯罪ネットワークの通信チャネルとして機能します。」、ソクタ見つかりました。 「入手可能な違法な商品やサービスはすべてソーシャル メディアでも公開されています。」
ユーロポールはまた、組織犯罪者が自社製品の売上を上げるため、または個人を詐欺計画に誘い込むために偽情報キャンペーンを利用する可能性があると指摘しました。さらに、法執行機関は自警団がインドネシアで認識していた傾向、つまりサービスとしてのサイバー犯罪の増加について警告した。
「マルウェア、ランサムウェア、フィッシング助長、スニファー、スキマー、分散型サービス拒否攻撃などの犯罪ツールがオンライン、特にダークウェブで提供されています。」ソクタは言いました。 「Crime-as-a-Service のビジネス モデルにより、犯罪サービスを誰でも簡単に利用できるようになり、特定の犯罪行為を実行するために以前は必要とされていた専門知識のレベルが下がります。」
アフリカ
世界のデジタル化とモバイル化が進むのと同様に、通貨や銀行業務も同様です。世界中でそれが最も顕著に表れている場所は他にありません。アフリカは、世界中で登録されているモバイル マネー口座の半分以上を有し、モバイル マネー業界の世界リーダーとみなされています。.
モバイル マネーは一般に、従来の実店舗の銀行の代わりに携帯電話を使用してお金を保管、送金、受け取りできるサービスです。ユーザーは、モバイル マネー プロバイダーに関連付けられた認定代理店から現金を引き出すこともできます。
携帯電話のみを使用して支払いができる機能は、アフリカ経済の成長に貢献しましたが、組織犯罪グループがこのサービスを利用する機会にもなりました。
2020年の評価で、国際刑事警察機構は、「ユーザーを確認するための堅牢な身元確認の欠如と、法執行機関のリソースの拡充およびモバイルマネーを利用した犯罪に関する訓練の必要性が相まって、金融システムが犯罪の侵入に対して明らかに脆弱になっている。」
インターポールは、モバイルマネーが犯罪を可能にし、テロ資金供与、マネーロンダリング、恐喝の支払い、人身売買、密輸、野生生物の違法取引に使用されることでアフリカ社会に「重大な脅威」をもたらしているという「強い兆候」があると述べた。
「これに加え、犯罪者によるモバイル マネー サービスの悪用は、不適切に適用された規制と刑事司法制度の専門知識の恩恵を受けています」とインターポールは説明した。 「これに対処しない場合、リスクと見返りの認識により、さらなる犯罪の蔓延という重大なリスクが存在します。」
750社以上のモバイル通信事業者と400社以上の利益を代表するグローバル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーションズ・アソシエーション(GSMA)は、ロックダウン制限に対応して新型コロナウイルス感染症のパンデミック中にモバイルマネー市場が急激に成長したと述べているため、これは特に憂慮すべきことである。
GSMA の年次,2021 年 3 月発行の同誌は、「登録された [モバイル マネー] 口座の数は 2020 年に世界全体で 13% 増加して 12 億を超え、予測の 2 倍となった」と述べており、政府が国民に救済を提供した市場で最も急速な成長が見られました。
さらに、新型コロナウイルス感染症による制限に対応して、一部の政府は、モバイルマネーによる支払いをより容易にするための規制変更を行いました。たとえば、モバイルマネーを必須サービスとして分類したり、一度により多くの資金を送金できるように取引制限を引き上げたりしました。
東アフリカの組織犯罪グループは、モバイル金融市場の利用に加えて、新型コロナウイルス感染症のパンデミックを利用して違法行為に手を出している.
「新型コロナウイルス感染症関連のヒステリーは、犯罪者にとって比較的リスクのない活動を可能にする一方で、この分野の組織犯罪の利益を最大化している」と国際刑事警察機構の評価は述べている。 「この活動には、闇市場で販売するための強力な鎮痛剤の入手だけでなく、アジアからの偽造医薬品や規格外医薬品の輸入の増加も含まれています。」
2020年12月に発表された分析の中で、国際刑事警察機構は、組織犯罪グループがパンデミック中の医薬品需要の増加を「利用」し、入荷品の検査能力が低下しているためモンバサ港を通じて違法医薬品を輸入していると述べた。誤った情報もソーシャルメディア上で拡散する役割を果たしています。インターポールは、新型コロナウイルス感染症に関する誤った情報が「違法な手段で医薬品を調達しようとする一般の意欲を高めた」可能性があると説明した。
ラテンアメリカ
ラテンアメリカでは、多くの国が病気の蔓延を制限するために国境制限を課しているため、新型コロナウイルス感染症のパンデミックが組織犯罪と違法薬物市場、特に供給、生産、密売チェーンに影響を与えている。
あるで2020年10月に発表された分析によると、メキシコのほとんどのメタンフェタミン、ヘロイン、コカインの最終目的地である米国が課した規制により、カルテルが国境を越えて麻薬を移動することがますます困難になっていることが専門家らによって判明した。同時に、アジア各国政府は商品の輸送を制限し、これらの医薬品の製造に使用されるメキシコに送られる化学物質を削減した。中国はつい最近、規制の一部を緩和し、メキシコへの出荷をさらに許可した。
「したがって、北部国境は依然として制限と禁止措置に直面しているが、さまざまな種類の違法薬物を生産および製造する地元の能力は徐々に回復している」とウィルソンセンターの報告書は述べている。メキシコの社会計画と組織犯罪。「この状況は明らかに、メキシコのカルテルに、メキシコの国家と公衆の安全にとって、前例のない非常にデリケートで危険な代替手段を与えています。つまり、メキシコの違法薬物市場を成長、拡大、深化、発展させています。」
状況に適応するために、カルテルは麻薬市場に対する現地の能力と戦略を強化している。彼らはまた、パンデミックに対する政府の対応が「弱いか、不足しているか、まったく存在しない」脆弱な人々に生活必需品を提供することなど、新たな資金調達手段も検討していると報告書は述べている。
メキシコ連邦政府も組織犯罪へのアプローチを転換し、公然とカルテルと戦うのではなく、犯罪と暴力の社会的原因に重点を置いた。
「政府の圧力が弱まる中、最も強力なメキシコのカルテルは、領土、犯罪市場、サプライチェーンリンク、輸送ルート、犯罪グループ、組織、構造物を集中化および支配する独特のプロセスを強化している」と報告書は述べている。
ラテンアメリカでも、組織犯罪グループが領土をめぐって争う中、新型コロナウイルス感染症のパンデミック中に暴力が増加したと、SecDevグループの代表ロバート・ムガ氏は書いている。.
「ブラジルの殺人件数の3年間の減少は、金切り声で止まった」と彼は書いた。 「ラテンアメリカで最も強力な麻薬密売組織の一つであるサンパウロでは、2019年3月から2020年3月にかけて殺人件数が10パーセント増加した。そして北部セアラ州では、3月のわずか10日間で暴力犯罪（殺人を含む）が98パーセント急増した。また、報告された家庭内暴力のレベルもほとんどの州で急増しており、リオデジャネイロだけでも50パーセント以上増加している。」
ムガ氏はエルサルバドルでも同様のレベルで増加する暴力行為を追跡し、マフィア、民兵組織、犯罪組織が活動地域でソフトパワーを強化していることを発見した。
「パンデミックは、暴力の増大に拍車をかけることに加えて、第二次世界大戦後、イタリアのマフィアや日本のヤクザがより強力になったのと同じように、一部の犯罪組織の社会的、経済的、政治的影響力を高める可能性がある」と彼は書いた。 「犯罪組織のボスたちは、法執行機関と刑事司法制度が過剰に逼迫しており、ラテンアメリカやその他の地域で刑務所がパンク状態にあることをよく知っています。彼らはまた、暴力のリスクが増大する可能性のある大きな不足が近づいていることも知っています。問題は、私たちが少しでも準備ができているかどうかです。」
ミーガン・ゲイツはの上級編集者ですセキュリティ管理。彼女と連絡するには[email protected]。 Twitter で彼女をフォローしてください:.
