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Q&A: 私立探偵としての 26 年間のキャリアから得た教訓
一部の組織は、詐欺容疑やその他の不正行為を評価する際、何が起こったのか、誰の責任があるのかを調べるために外部の私立探偵に依頼します。
ドン・アビブ（CPP、PCI、PSP）は、1998 年から調査官を務めています。彼の父親は 1970 年代に調査会社を設立し、アビブは競合他社や同業他社で働きながらビジネスの中で成長し、その後 2005 年にニューヨークに移り、家族経営の会社インターフォー・インターナショナルで働きました。彼は現在、ファミリーオフィス、金融機関、投資会社、法律事務所などを顧客とする、フルサービスのグローバル ビジネス インテリジェンスおよびセキュリティ コンサルティング会社の社長兼 CEO です。
「私たちの日常的な事件は通常、投資前、買収前の調査デューデリジェンス問題であり、世界中のほぼどこの個人や企業についても包括的な書類を作成しています」とアビブ氏は言います。 「これには取締役会メンバーや幹部の調査も含まれます。また、大規模な訴訟支援や一般的な事実調査も行っています。」
向けセキュリティ管理者 詐欺シリーズ、私たちはアビブに、彼がキャリアの中で磨き、現在でも価値のあるスキルセットについて、また、絶え間なく変化する世界で捜査の完全性を守るために彼と彼のチームがどのように取り組んでいるかについて話を聞きました。以下の回答は、わかりやすくするために軽く編集されています。
セキュリティ管理 (SM)。今日の捜査官にとって最も重要なスキルセットは何だと思いますか?
ドン アビブ (アビブ)。創造性と他の人とつながる能力よりも重要なものはありません。現在、非常に多くの捜査官が法執行機関や軍の出身であり、当然のことながら、すべての事件に対する厳格な法的枠組みについて考える訓練を受けています。
民間部門では、バッジを付けたり、裁判所の命令に従って武装したりすることはありません。私たちの調査員と分析者は、人々が必要とするものや望むものを与えるよう説得するために、創造的で、倫理的に操作でき、魅力的である必要があります。これらのスキルは学校では教えられず、ほとんどの企業環境でも教え込まれません。これが、私たちが元俳優、パフォーマー、教師、諜報専門家を積極的に採用する理由です。
私たちの調査員と分析者は、人々が必要とするものや望むものを与えるよう説得するために、創造的で、倫理的に操作でき、魅力的でなければなりません。
SM。あなたの初期の職務経験から特に形成的なものとして際立った調査はありますか?
アビブ。より複雑な事件のほぼすべてが、何らかの形で痕跡を残しています。私たちは世界中の詐欺師を追跡してきました。
思い返してみると、私が最初に担当した世界規模の資産案件は特に強い印象を残したと言っていいでしょう。国際的な詐欺師が多数の被害者から数百万ドルを騙し取り、地球上から姿を消したように見えました。数人の連邦法執行機関を含め、誰もが彼を探していました。
私たちは大きな影響を受けたヨーロッパに本拠を置く金融会社に引き留められました。誰も彼と彼が逃亡したお金を見つけることができませんでした。 1 年後、クライアントは可能であれば自分と資金の両方を見つけるために私たちを訪ねてきました。世界中で目撃情報があったと思われる。彼を追いかけるのは不可能だと悟ったので、私たちは彼を私たちのところに来させることにしました。
私たちは、彼の不正行為に関して、彼が特定のタイプの投資家、つまり急速に減少する資産を補充するのに必死な古い資金に惹かれることを知っていました。そこで私たちは何か月も費やして、お金を使える架空の古いスイス金融家を作成しました。私たちは彼のかつての有名な仲間や共謀者の多くの近くに静かにパンくずをぶら下げました。なんと、1 か月後、彼は餌に乗って、私たちに「信じられないほどの投資の機会」を提供してくれました。
何週間も長いゲームを踊りながら踊り続けた後、私たちは会議を予定し、彼のオフショア口座に直接送金するという契約を結びました。驚くべきことに、彼は私たちに実行可能な説明をしてくれました。
SM。捜査中、面接を受ける個人の身元や提供された情報の機密性と保護を確保するためにどのような措置を講じますか?
アビブ情報源のプライバシーとセキュリティを保護しなければ、私たちの効果も生産性も高まりません。記者、当局、利害関係者が情報源を明らかにするために私たちを訪ねてくるケースは数多くあります。私たちはあらゆる試みを撃退してきましたし、これからも戦い続けます。
私たちはある意味で非常に「古い学校」です。私たちは、システムがハッキングされ、情報がデジタル的に盗まれる可能性があることを知っています。私たちは、真に機密性の高い情報をオンラインまたはアクセス可能なシステムに保管しません。
SM.このシリーズは、内部不正調査 (職業上の不正調査とも呼ばれます) に重点を置いています。内部不正調査への取り組み方に、他の種類の調査と比べて違いはありますか?
アビブ私たちは、社内であれ社外であれ、あらゆる調査にまったく同じ方法で取り組みます。私たちは常に、利用可能なすべての情報源からすべての利用可能な情報を取り込み、すべての主張の真実性を評価、分析、調査します。
状況を同じように見たり思い出したりする人はいないということを覚えておくことが重要です。そのため、できるだけ多くの角度から知識ベースを完成させることが重要です。私たちは政治や権力に影響されません。私たちは、何が証明できるのか、何が認識されているのか、両方の事実を探します。
SM。あなたの現在の会社は、会社に対して多大な権力と影響力を持った著名人が関与したいくつかの調査に取り組んできました。調査が経営幹部レベルの個人に焦点を当てている場合、調査に対するアプローチはどのように変わりますか?
アビブ前述したように、私たちは権力や身長に影響されることを許しません。私たちは、受け入れるよりも多くの事件から逃げます。私たちは、クライアントが誰であるか、クライアントが私たちに何を見つけてほしいかに関係なく、彼らが私たちを連れて行く事実に従うことを冒頭で明確に述べます。
私たちは腐敗していないことが広く知られているため、注目を集める事件や「権力者や自尊心のある人物」が関与する事件を任される傾向があります。私の観点から最も重要な見通しは、非常に注目を集めている問題を扱うときは、すべての雑音を無視することです。私のような会社にとって、調査員を保護し、外部からの圧力や影響を受けることなく、調査員に必要なだけの余地を与えることが重要です。
私はよく冗談で、私の主な仕事はチームのボディーガードとして行動し、騒音やプレッシャーを遮断することです。彼らが一番得意なことをやらせてください。
SM。場合によっては、社内または社外の企業調査が引き継がれ、告発につながる可能性のある犯罪捜査が行われる可能性があります。法執行機関に引き渡されたときに事件を進める可能性が高いように、自分の仕事を調査して文書化するためのベスト プラクティスは何ですか?
アビブ私たちの社内の信条は、次のとおりです。訴訟がどの国であっても、自分が書くこと、文書化すること、行うことすべてを法廷で開示される可能性があるものとして扱います。この信条を常に心に留めていれば、クリーンな文書とクリーンな調査が行われるはずです。
私たちはまた、大小を問わずあらゆる事件に対して法的監督を行うべきだと信じています。今日では、捜査成果物の許容範囲は州ごと、国ごとに異なります。これは、この絶え間なく縮小し続ける世界において、研究者としての私たちの最大の頭痛の種です。
訴訟の対象国に関係なく、自分が書いたもの、文書化したもの、行ったものすべてを法廷で開示される可能性があるものとして扱います。
SM。このシリーズのインタビューで浮かび上がってきたことの 1 つは、活動が起こった疑いはあるものの、理論を証明する手がかりがなくなった場合に捜査官がどのように対処するかということです。あなたのキャリアの中でこのようなことが起こったことがありますか？また、同じような問題に遭遇する可能性のある、捜査官としてのキャリアを始めたばかりの人たちにどのようなアドバイスをしますか?
アビブ実際、これはいつも起こっています。実際、私たちは若いアナリストや調査員に、段階的にケースを構築しなければ、最初から信じていることを証明することはできないと想定するように訓練しています。私たちは、彼らが自分たちの主張をするには最大限の創造性と思慮深さが必要であると考えて訴訟に臨んでほしいと考えています。
私たちはまた、各事実パターンを複数の角度から攻撃するよう彼らに要求します。私たちは、あらゆる事柄において相手方または悪者の立場で考えるように生徒を訓練します。彼らが自分の立場に立つことができれば、新たな探究分野や現状に挑戦するユニークな方法につながる角度が見えるかもしれません。
ミーガン・ゲイツはの上級編集者ですセキュリティ管理。彼女と連絡するには[email protected]または上
