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欧州当局、黒斧作戦で容疑者34人を逮捕

スペイン当局は、さまざまな犯罪に関与した組織犯罪ネットワークであるブラックアックスに関与した疑いで34人を逮捕。 

ドイツの法執行機関と協力し、ユーロポールの支援を受けて、Policía Nacional (スペイン国家警察)はセビリアで28人の容疑者、マドリードで3人、マラガで2人、バルセロナで1人を逮捕した。逮捕された人物のうち10人はナイジェリア国民である。逮捕された人々の中には、バルセロナ、マラガ、セビリアに拠点を置くブラック・アックスのリーダーとされる人物も含まれていた。逮捕された人物たちは、犯罪組織への所属、詐欺、マネーロンダリング、および車両盗難の罪で起訴されています。.

逮捕に至るまでの捜査で、国家警察はブラックアックスのメンバーが15年間で590万ユーロ(680万ドル)以上を不正に稼ぐことができたと判断した。

当局は銀行口座約12万ユーロ(約13万9,659ドル)を凍結し、容疑者の自宅捜索中に発見された現金6万6,000ユーロ(約7万6,800ドル)以上を押収した。当局は携帯機器や電子機器、車両 5 台も押収した。

容疑者らは中間者 (MITM) サイバー詐欺に依存したとされています。このタイプの詐欺は、犯罪者が正当な通信を傍受して、被害者が迂回路に気付かないうちに情報や支払いを盗んだり、変更したり、リダイレクトしたりすることで発生します。警察によると、容疑者らは主に企業の電子メールアカウントを侵害したりなりすまして実際の通信を傍受し、多額の支払いを組織が管理する銀行口座に振り向けたとしている。

これらの詐欺を支援するために、ブラック アックスは失業率の高い貧しい地域でもマネー ラバを募集しました。これらのラバは、組織を代表して MITM 詐欺から資金を受け取り、転送し、引き出すという任務を与えられました。  

スペインでのブラックアックス作戦に関する捜査は、2023年9月に開始された。ドイツのバイエルン州警察とスペイン国家警察がこの作戦に協力し、ドイツ当局はスペインの捜査官に分析支援、諜報活動を提供し、逮捕のために現地に2人のドイツ人警官を派遣した。

ユーロポールは、情報分析やデータサポートなどの追加支援を提供しました。ユーロポールはまた、の構造をマッピングしましたさまざまな国にまたがって、情報を一元化し、関連情報を共有します。

「この犯罪ネットワークは、サイバーを利用した詐欺、麻薬密売、人身売買と売春、誘拐、武装強盗、詐欺的な霊的慣行を含む幅広い犯罪活動に関与していることで知られている」とユーロポールは1月9日の報道で述べた逮捕について。 「グループの年間収益は数十億ユーロと推定されており、集合的に大きな影響を与える多くの小規模な事業を通じて生み出されています。」

ユーロポールは、このグループは高度に組織化されており、ナイジェリアですが、いくつかの国で活動しています。

「組織にとって最も収益性の高い犯罪事業であるサイバー犯罪は、地理的な境界を越え、組織に数百億ドルの利益をもたらしたと考えられている」と、 の 2024 年の記事によると、.