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トランプ大統領、見直しのためFCPAの調査と執行を一時停止

1977 年に可決されて以来、(FCPA)は、米国で事業を展開している企業が、取引を確保するために外国当局者に金銭を提供、支払い、または支払う約束をすることを違法としている。月曜日、ドナルド・トランプ米大統領は、FCPAは当局への賄賂が当たり前の国で事業を展開する米企業にとって「不平等な競争条件」を生み出していると主張し、同法の執行を一時停止した。

大統領令「」” 「他国での日常的な商行為を目的とした、アメリカ国民や企業に対する、我が国政府による過度かつ予測不可能なFCPAの執行は、アメリカの自由を守るために充てられる限られた検察資源を浪費するだけでなく、アメリカの経済競争力、ひいては国家安全保障を積極的に損なう。」

EOは、パム・ボンディ司法長官がFCPAの執行措置を管理するガイドラインとポリシーを検討する間、FCPAの捜査を180日間一時停止する。この期間中、司法長官の例外なしに、新たな FCPA の調査や執行措置は開始されません。トランプ政権はまた、FCPAに対する「適切な境界を回復する」ことを目的として、既存の調査を見直すと述べた。

FCPA は司法省 (DOJ) と証券取引委員会 (SEC) によって執行されており、過去 20 年間、贈収賄の取り締まりに FCPA を大いに活用してきました。民事および刑事の罰金は数百万ドルに達し、有罪判決を受けた個人の懲役刑も発生している。

2024 年には、以下を含む 26 件の FCPA 執行措置がありました。主要な訴訟商品取引会社 Gunvor S.A、ソフトウェア会社 SAP SE、およびマッキンゼー・アンド・カンパニー・アフリカ株式会社。 2020年、ゴールドマン・サックスは29億ドル以上を支払うことに同意した。マレーシアの従業員が10億ドルの賄賂を支払っていたということ。

米国司法省の詐欺部門は、大規模な詐欺師を摘発することに取り組んでいます。そして 2024 年には、ビジネスは活況を呈していました。

— セキュリティ管理 (@SecMgmtMag)

トランスペアレンシー インターナショナル「司法省（DOJ）によるFCPA執行の翼を切り落とすことは、世界中の外国贈収賄との戦いに大きな打撃を与える。国境を越えた汚職対策における数十年の進歩を台無しにする危険があり、国際的な安定を危険にさらす。この停止は、これまで米国の刑事追及を恐れていた世界中の悪徳ビジネス関係者にとって有利に働くだろう。」

法律専門家は、FCPA の本当の影響は法律の抑止効果であると指摘しました。厳しい処罰の恐怖により、企業は賄賂について考えることさえ思いとどまります。贈収賄文化を根絶することは、カルテルやテロ組織が根付き、繁栄することを可能にする腐敗した慣行を阻害することにもなります。 FCPA のこの要素は完全にアンダーカットされていない可能性があります。

2月5日の覚書で、ボンディ氏はFCPA執行に対する新たなアプローチを概説し、非暴力のFCPA違反者に対し訴追を心配する必要はないことを保証しているようだ。その代わり、メモは海外汚職行為防止部門に対し、「カルテルや[多国籍犯罪組織]の犯罪活動を促進する外国贈収賄に関する捜査を優先し、そのような関連性のない捜査や事件から焦点を移す」よう指示している。

勧告では、、「カルテルや TCO に対する FCPA の利用は有益であるが、他の犯罪者に対して刑事捜査や起訴の可能性が低いと保証する司法長官の声明は、少なくとも型破りである。

「いずれにせよ、誰も罰を受けずに FCPA に違反する可能性があると考えるべきではありません」と勧告は続けました。 「FCPAに基づく刑事訴追の時効は、汚職支払いの場合は5年、帳簿記録および内部統制規定の違反の場合は6年である。したがって、2025年のFCPA違反は少なくとも2030年までは刑事訴追の対象となり、その時点までに別の大統領、おそらくは異なる優先順位を持つ大統領がホワイトハウスに就任することになる。」

さらに、法律専門家らは、汚職防止規定を設けているのは米国だけではないと警告した。時間報告しました。 40 か国が FCPA に基づく贈収賄防止法を採用しています。

しかし、AP通信は、この変更は「アメリカのイメージを傷つけ、貧しい人々を支配する腐敗した独裁者がさらに裕福になることを許し、フランス、イギリス、日本、その他の裕福な国々が自国の贈収賄防止法を弱体化させ、自国の企業も支払いができるようにする可能性がある」と指摘した。