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ガイ・フィエリとサミー・ヘイガーが二重仲介詐欺について苦労して学ぶ
シェフ、レストラン経営者、フード ネットワークのリアリティ スターであるガイ フィエリとロックンロールの伝説的なサミー ヘイガーは、100 万ドル相当のテキーラを失ったところです。
高級ブランドの酒のボトル 24,000 本 (18 輪トラクター トラック 2 台分) がどのようにして失われるのでしょうか?答えは、二重仲介詐欺として知られる物流詐欺手口ですが、最初から始めましょう。
制限速度を守れないロッカーのヘイガルと、料理の限界を突破するという人格を培ったフィエリサント スピリッツは、会社のウェブサイトによると、「それぞれの樽には、それぞれの人生を定義してきたありのままの創造性と信頼性、つまり真のリュウゼツランの風味を全力で宣言したものに他なりません。」
同社が有名人の後援者に依存していることは明らかですが、飲料事業のベテラン幹部であるダン・バトカス氏が CEO を務めており、簡単にマークされるようなずさんな経営者ではないようです。それにもかかわらず、詐欺の革新のペースと手口の巧妙化はサントを犠牲にし、運送会社を利用する企業にとっては警鐘を鳴らしています。
フィエリ盗難について、CBS は詐欺計画がどのように展開したかを説明しました。
3年熟成のテキーラはメキシコで製造され、税関を通過してテキサス州ラレドで陸揚げされた。そこから、ペンシルバニア州ランズデールにある Santo の倉庫に輸送されました。製品が 1 日遅れたとき、バトカスさんは物流会社から電話を受け、トラックのウォーター ポンプの問題により少し遅れが生じたとの連絡を受けました。
翌日、物流会社は新たなメモを送った:「問題は彼が思っていたよりも大きいようです。整備士はトラックは土曜日に修理するだろうとアドバイスしました…彼は日曜日に配達できると言っていますが、皆さんが休みであることは知っていますので、月曜日一番には到着できるでしょう。」このメッセージは、作業中のセミトラックを映したビデオとともに配信されました。
テキーラの荷物にはGPS追跡装置が組み込まれており、追跡装置は荷物の位置をワシントンDCの地域に特定し、同社はそこで故障が発生したと発表した。物流会社が荷物が近づいていると言うと、追跡者がそれを確認しました。
荷物はもちろん届きませんでした。トラッカーはなりすましされていました。
「これが何が起こったのか」とCBSが報じた。 「サントが働いていた物流会社は、テキサスからペンシルベニアにテキーラを運ぶためにトラック運送会社を雇った。しかしその後、そのトラック運送会社は他の2社のトラック運送会社に仕事を委託し、そこでドライバーを雇った。問題は、その2社目のトラック運送会社が偽物だったということだ。偽のレターヘッド、電子メールアドレス、電話番号を正規のものに見せかけていたのだ。これは『ダブルブローカーリング』と呼ばれる、トラクターとトレーラーのちょっとしたシェルゲームのようなもので、これは想像以上に頻繁に起こることだ」期待してください。”
サントは物流会社を雇っていた。その会社は正規のトラック運送会社だと思って雇ったが、実は組織犯罪者だった。この事件の犯人には専属のトラック運転手がいなかった。代わりに、正規のトラック運転手を雇い、ロサンゼルスまで商品を運ぶよう誘導しました。
「荷物を拾った運転手は、自分が犯罪を犯しているとは全く気づいていない」と荷物の調査に雇われた捜査官キース・ルイスはCBSに語った。
強盗の犯人は不明です。残されたものは偽の会社につながる電子的な痕跡だけです。ルイス氏はCBSに対し、米国にいる可能性すら低いと語った。実際、「捜査当局は、テキーラ強盗にはアルメニア国外で活動する犯罪組織のあらゆる特徴があったと述べている」とCBSは報じた。
この場合、犯罪者はおそらく商品が盗まれたことを知らなかった購入者に、商品を大幅な割引で販売した可能性があります。ロサンゼルス市警察には貨物盗難専門の部署があり、昨年だけで 4,280 万ドルの盗難品を回収しました。
3週間後、最終的にフィエリとハガルのテキーラを発見したのはこの部隊でした。とにかく半分です。残りの半分は見つかりませんでした。
サントは、巧妙な二重仲介計画の犠牲になりました。すべての二重仲介方法が盗難品につながるわけではありません。よくあるスキームの 1 つは、詐欺的な運送会社が正規の運送会社を雇い、目的の場所に荷物を無事に配達するというものです。しかし、詐欺会社はメーカーから代金を受け取った後に消滅し、商品を配送した下請けの正規の運送会社から代金の支払いをだまし取った。
コンサルティング会社グラント・ソーントンが次のような記事を書きました二重仲介詐欺の回避について。問題は、物流が激しい価格圧力と混乱を招く可能性のある市場を伴う商品になったことです。不正行為の評価の実行、契約と支払いメカニズムの検証、監査とレビューのプロセスの実施など、ベスト プラクティスに関するいくつかのヒントが提供されます。
しかし、最終的には、このアドバイスは新境地を開くものではありません。資産を保護するためにすべての企業が行うべきデューデリジェンスです。重要なのは、悪者が展開する戦術的イノベーションを常に把握し、企業が使用するシステムをテストして、悪者がその任務を遂行していることを確認することです。サント氏が利用した物流会社は失敗したようだが、結果のリスクを示す何らかの要因があったのかどうかは不明だ。重要な考慮事項の 1 つは、ショートカットが収益性の向上につながる可能性があることです。また、100万ドルものテキーラが盗まれる可能性もあります。
