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インサイダーリスク管理: マドゥロ襲撃に対するポリマーケットの賭けから得た教訓
2026年1月に米軍がカラカスでベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領を捕らえ物議を醸す襲撃を実行する直前、何者かが予測市場ウェブサイトのポリマーケットでマドゥロ大統領が2026年1月31日までに退陣することに賭けた。口座所有者はベネズエラ関連のイベント契約から40万ドル以上を手に入れた。
それは少し疑わしいように思えましたが、今ではその理由が分かりました。検察は最近の起訴状で、米軍関係者がベネズエラ作戦に関する機密情報へのアクセスに基づいてこうした賭けをしたと主張した。
それでは、5 月の法的報告書について詳しく見ていきましょう。
- 米国特殊部隊の兵士が、予測市場の賭けで利益を得るために機密情報を使用した疑いで、刑事および民事の告訴に直面している。
- 英国、マンチェスター アリーナ爆破事件後に制定されたテロ法遵守に関するガイダンスを発表。
- フランス裁判所、テロ資金供与の罪でラファージュのCEOと幹部らに有罪判決。
- ナイジェリア当局はクーデター未遂容疑で7人を起訴。
- カナダ、国家金融犯罪庁創設法案を検討中。
インサイダー リスク管理: マドゥロ襲撃に対するポリマーケットの賭けから得た教訓
米軍は2026年の初めにベネズエラで作戦を実施し、注目を集める襲撃で同国の大統領ニコラス・マドゥロを捕らえた。同時に、誰かが予測市場サイト Polymarket で、まさにこの出来事が起こることに賭けて、約 40 万ドルを儲けました。
2 つの出来事が関連している確率はどれくらいですか?米国司法省 (DOJ) によると、高い。4月、ポリマーケットの賭け金に勝つためにベネズエラ襲撃に関する機密情報へのアクセスを利用した。
2025年12月から、ノースカロライナ州フォートブラッグに駐屯する米陸軍特殊作戦軍曹ヴァン・ダイクは、マドゥロ捕獲作戦である絶対的解決作戦の計画と実行に携わった。同じ時期に、Polymarket は賭け金の提供を開始しました。—ベネズエラまたはマドゥロが関与する特定の出来事が起こるかどうかについて。これらの出来事には、ベネズエラ駐留米軍とマドゥロ大統領が2026年1月31日までに退陣することが含まれていた。
検察は、ヴァン・ダイク氏が2025年12月下旬にポリマーケット口座を作成し、マドゥロおよびベネズエラ関連契約の取引を開始したと主張した。同氏は、2025年12月27日から2026年1月26日まで、合計33,934ドルを13回賭け、イベント契約が成立して409,881ドルを獲得した疑いが持たれている。
賞金は注目されずにはいられませんでした。内部関係者が機密情報へのアクセスを利用してポリマーケットの賭け金で利益を得る可能性について、ソーシャル メディア上で広く話題になりました。 Polymarket CEO の Shayne Coplan 氏は、同社自身がこの行為を不審な行為として報告し、司法省に通知したと述べました。当局が捜査を開始した結果、ヴァン・ダイクは個人的利益のための政府機密情報の不法使用、政府非公開情報の窃盗、商品詐欺、通信詐欺、違法な金銭取引の罪で逮捕、起訴された。
「制服を着た我が国の男女は、任務を可能な限り安全かつ効果的に達成するために機密情報を信頼されており、個人的な金銭的利益のためにこの非常に機密性の高い情報を使用することは禁止されている」とトッド・ブランシュ米国司法長官代理は述べた。「予測市場への広範なアクセスは比較的新しい現象ですが、国家安全保障情報を保護する連邦法が完全に適用されます。」
ヴァン・ダイクは容疑に対して無罪を主張し、25万ドルの保釈金で釈放され、パスポートの返納を強制された。裁判が進む中、彼は軍から休暇中であるということ。
しかし、待ってください、それだけではありません。米国商品先物取引委員会 (CFTC) は、米国の予測市場を監督しています。また、ヴァン・ダイク氏がポリマーケットでイベント契約を売買する詐欺的かつ欺瞞的な計画に関与したとして、ヴァン・ダイク氏に対する民事訴訟も起こしている。
CFTCの訴訟は、ヴァン・ダイクとその関係者に対する予測市場活動への参加、賠償金の支払い、裁判所が査定した罰金の剥奪を永久に禁止しようとしている。
「私たちの市場のいずれかで詐欺、操作、またはインサイダー取引に関与する者は誰であっても、法の全面的な適用に直面することを私は明確にしています」とCFTC委員長のマイケル・S・セリグはaで述べた。苦情について。 「被告は米国の作戦に関する機密情報を預けられていたにもかかわらず、米国の国家安全保障を危険にさらし、米国軍人の命を危険にさらす行動をとった。」
CFTCがイベント契約に関わるインサイダー取引で誰かを起訴したのはこれが初めてである。
ポリマーケットは戻らなかったセキュリティ管理者この記事に関するコメントを求めます。でただし、同社は、市場健全性規則と、同社の取引所で禁止されているインサイダー取引行為の 3 つの主要なカテゴリ (盗まれた機密情報による取引、違法な情報による取引、および結果に影響を与える可能性のある人物による取引) に関する最新情報を提供しました。
セキュリティの観点。アレン・フェルプス、CPP、PCI、IPTalons, Inc. の CEO、およびメンバー運営委員会は、企業は予測市場の成長についてますます懸念していると付け加えました。
経営陣や取締役会は、「もはやサムドライブを持って出ていく誰かを心配しているだけではありません。会社のマイルストーンや戦略計画を個人的なルーレットテーブルのように扱う従業員を心配しています」とフェルプス氏は言います。
予測市場により、従業員は間違いや妨害行為から利益を得られるようになったとフェルプス氏は説明します。会社の製品の最新バージョンが遅れることを知っていて、発売日に関する予測市場に大きな賭けをしているソフトウェア開発者を考えてみましょう。
「この場合、プロジェクトがスケジュールどおりに進行するようにするのが仕事である開発者は、内部知識から恩恵を受けることができ、それが標準以下のパフォーマンスを促す可能性があります。」とフェルプス氏は言います。
従業員は、意図的または偶然に、マイルストーン、予測、または期待を満たしていないその他の要素について社外の誰かに密告することもあります。部外者はその情報に基づいて予測市場に賭け、賭けに勝ち、利益の一部を問題の従業員に分配する可能性があると彼は付け加えた。
「企業や世界的なイベントに対する予測ベッティングの出現により、積極的に管理する必要があるインサイダー リスクが新たに追加されました」とフェルプス氏は言います。 「この進化する脅威は、従来の企業セキュリティ慣行をサイバーセキュリティとコンプライアンスと組み合わせて、事後対応的な『検出して処罰する』モデルから『予防して保護する』フレームワークに移行するプロアクティブな戦略を作成する必要があることを示しています。」
より広い視野。ヴァン・ダイク事件は、個人的な利益のための機密情報の使用禁止に焦点を当てていますが、企業のインサイダー取引とリスク管理に関してより広範な教訓をもたらしています。
ホーガン・ラベルズLLPの調査・ホワイトカラー・不正行為グループのパートナーであるアン・C・キム氏は、予測市場取引と従来の証券のインサイダー取引を区別する側面の1つは、利益のために悪用される可能性のある情報の幅広さであると述べています。
「決算報告スクリプトは、上場企業の状況におけるこの代表的な例です」と彼女は説明します。 「電話会議で CEO が言う特定の言葉に関する情報は、その会社の株を購入するという投資家の決定には影響しないかもしれませんが、CEO がその言葉を言うかどうかに関連するイベント契約を購入する決定には影響を与えるでしょう。」
企業にとっても広範なリスクがあり、従業員が予測市場で取引するために企業機密情報を悪用した場合、風評被害や経済的損害に見舞われる可能性があります。
ある会社の財務部門の従業員が、期待を下回ったことを示す会社の四半期収益報告書の機密コピーを事前に持っていたとします。次に、その従業員は、会社の財務状況が予測または予測よりも低いことに賭けて、予測市場でイベント契約を購入することを決定します。会社の決算が発表されると株価は下がりますが、従業員は取引で利益を得ます。
「CFTCまたは司法省が取引に関して調査を開始した場合、同社はおそらくこれらの当局から召喚状を受け取ることになるでしょう。その当局は、誰が会社の財務実績を発表前に認識していたかについての情報を求めることになるでしょう」とキム氏は説明する。 「これらの召喚状は、企業の対応にリソースを費やし、日常業務から注意をそらします。この種の問い合わせは、市場内での企業の評判を損なう可能性もあります。」
リスク軽減の取り組み。インサイダー取引と自己取引の脅威に対処するために、フェルプス氏は企業がデータ損失防止プログラムと関連するネットワーク監視ツールで特定のポリシーとキーワードを作成することを推奨しています。これらは、この種の行為について議論したり関与した従業員を特定するために使用できます。
企業は、予測市場の Web サイトへのネットワーク接続をブロックするスクリーニング措置を設定し、ネットワークをスキャンしてその取り組みが機能していることを確認することもできます。追加のステップとして、サードパーティのプロバイダーと協力して、予測市場や関連するソーシャル メディア メディアで企業、その製品、株式、戦略に関する言及を監視することも考えられます。
「企業に対する市場の予測的関心があるかどうかを特定することは、内部関係者による脅威アクターの可能性を示す指標としても機能します」とフェルプス氏は言います。
キムと彼女の同僚は、ヴァン・ダイク氏が従業員の予測市場取引に伴うリスクを企業がどのように軽減できるかについて起訴される前。彼らは企業に対し、従業員が予測市場に関連するインサイダー取引のリスクを確実に理解し、既存の政策や行動規範を見直して連邦政府の監視の強化に備えること、ブラックアウト期間中の予測市場取引を禁止すること、インサイダー取引ポリシーについて従業員を訓練することを推奨しました。
「あるいは、予測市場のリスクに対処するために既存の政策を更新することで、より保守的な措置を選択することもできます」とキム氏は言います。 「ここで重要なメッセージは、企業は予測市場に関連するインサイダー取引のリスクに注意を払い、組織内でそのリスクに対処する最善の方法について熟慮すべきであるということです。」
しかし、ここで万能のアプローチはない、と彼女は強調する。各企業には独自のリスク許容度プロファイルがあり、予測市場取引に関する法律はほぼ毎日発展しています。
インサイダー取引は容認されません。アメリカ国民のために市場の健全性を守るために法律の全力を尽くします。私たちの市場で情報を不正利用する者には注意する必要があります。もっと見るオン📺
— マイク・セリグ (@ChairmanSelig)
たとえば CFTC2026 年 3 月に予測市場に導入され、翌年には新しいルールが確立される可能性があります。キム氏は、今後数か月以内にこの問題に関して米国議会で活動が行われる可能性があると付け加えた。
「上院は最近決議を可決しました55448_55811
その他の注目ニュース
公安。英国政府が発表組織が 2025 年テロリズム (施設保護) 法を遵守するためのマンチェスター・アリーナ爆破事件2017 年。潜在的なテロ攻撃に備え、攻撃が発生した場合に人々の安全を守るための措置を講じるための会場、イベント、公共スペースの要件を定めています。
新しいガイダンスには、200 人以上が存在するスペースについて、責任者と呼ばれる施設を管理する個人または組織を特定し、警備業界当局に通知するための要件が含まれています。避難、立ち退き、封鎖、通信手順を実施する。他の責任者と調整します。
800 人以上が参加するスペース (「拡張層施設」と呼ばれる) では、追加の措置を講じる必要があります。これらには、監視、移動、物理的な安全とセキュリティ、情報のセキュリティといった公衆保護措置の実施が含まれます。コンプライアンスを確保するために上級個人を任命する。コンプライアンス対策が講じられた後、コンプライアンス文書をセキュリティ業界当局に提出します。
サプライチェーン。中華人民共和国は、政治的圧力に応じて中国のサプライヤーとの取引を中止した外国企業を政府が調査し、処罰することを可能にする新しい規則を採用した。新しい規則はまた、中国が「外国の圧力を受けてサプライチェーンを他の場所に移動させている疑いがある場合」に企業や個人が国外に出ることを阻止することを可能にする。その
テロ資金供与。フランスの法廷およびラファージュの他の5人の幹部は、テロ資金供与と国際制裁違反で起訴された。この容疑は、セメント製造を専門とする産業会社ラファージュとそのシリア子会社が、2013年から2014年にかけてシリア北部にあるセメント工場の稼働を維持するために、テロ組織「イラク・アル・シャーム・イスラム国」（ISIS）とヌスラ戦線（ANF）に約650万ドルを支払ったという疑惑に端を発している。
FBIは声明で、これらの支払いはテロ集団による工場の操業の妨害、ラファージュ従業員の誘拐、顧客への嫌がらせを防ぐために使用されたと述べた。ラファージュ氏はまた、より高いコストを課し、シリア北部でトルコ産セメントを販売している競合他社の輸入を妨害するためにISISに資金を支払った。
ラファージュとシリア子会社は以前、外国のテロ組織に物質的支援を提供するという陰謀の一件で有罪を認めた。米国初の申し立ての一環として、両社は7億7,728万ドルの違約金を支払うことに同意した。
高速読み取り
以下は、警備業界と雇用主に影響を与える裁判例、法律、規制の概要です。
裁判例
現役の射手。米国司法省は、大容量弾薬庫を禁止する法律は合衆国憲法修正第 2 条に違反していると主張した。コロラド州は、2012 年の銃乱射事件を受けてこの法律を制定しました。銃撃犯が12人を殺害、70人を負傷させた場所。
内乱。ナイジェリア当局が逮捕されボラ・ティヌブ大統領打倒の陰謀における役割の疑いで、テロと反逆罪で。 7人目の容疑者、元ナイジェリア知事が逃走中。
陰謀。米国検察はメキシコのシナロア州知事ルベン・ロシャ・モヤと他の9人の現職および元職員を起訴した。米国に麻薬を輸送するため。
差別。スミス検出株式会社障害者差別に関与したという米国雇用機会均等委員会からの告訴を解決するための追加の救済。この申し立ては、ある製造従業員が提出した告訴に端を発しており、この従業員は、聴力を保護するために個人用保護具の提供を要求した後、会社が彼女を降格させ、給与を減額したと主張した。
イベントの警備。21歳男性2024年8月にウィーンで開催されるテイラー・スウィフトのコンサートでのテロ攻撃計画に関連した容疑。
詐欺。米国連邦裁判所—Zhenxing Wang（39 歳）と Kejia Wang（42 歳）—朝鮮民主主義人民共和国（DPRK）の一部としてラップトップ ファームを運営した罪で刑務所へリモート ワーカー スキーム。彼らの活動により、北朝鮮政府は500万ドル以上の違法収入を得ることができました。
知的財産の盗難。米国は、国家主催のハッキングキャンペーンに関与した疑いに関連する9つの罪に問われ、中華人民共和国の徐澤偉氏(34歳)をイタリアから引き渡しました。米国の大学出身
テロ。ニュージーランドの審査員団ブレントン・タラントがテロ、殺人、殺人未遂に対するこれまでの有罪答弁を取り消そうとする試み。タラントは、逮捕後の厳しい刑務所環境が容疑を認めるきっかけになったと主張した。
人身売買。米国司法省イラン製武器をスーダンに販売した疑いで、国際緊急経済権限法（IEEPA）に違反する共謀あり。
法律
美術品の本国送還。 フランス議会は文化遺産法を改正する法律を承認しました国の国立コレクションに違法に追加されました。この法律はヨーロッパで初めてのもので、今月下旬に施行される予定です。
データセンター。メイン州知事 ジャネット・ミルズそうなれば、米国の州における大規模データセンターの建設は 18 か月間停止されるはずです。
金融犯罪。カナダの議員らは次のような法案を検討中金融犯罪を捜査するため。カナダの財務・国家歳入大臣がこの法案を後援した。この国の既存のマネーロンダリング対策アプローチは効果がありませんでした。
責任。イリノイ州上院議員ビル・カニンガムこれにより、人工知能 (AI) のフロンティア研究室のモデルが重大な危害を引き起こすために使用されているにもかかわらず、研究室に安全性とセキュリティのプロトコルが整備されていた場合、その研究室は責任を免れることになります。 OpenAI には一方、競合他社である Anthropic はこの法律に反対している。
諜報機関。米国ドナルド・トランプ大統領外国情報監視法 (FISA) を延長する法律が成立米国議会がさらなる更新の審議を続けるため、当局は2026年6月12日まで。
国家安全保障。トランプ氏はまた、次のような歳出法にも署名した入国管理と国境警備機能を除き、史上最長の部門閉鎖が終了。
規制
買収。中国—Facebook、Instagram、WhatsApp の親会社—国家安全保障を理由に AI スタートアップ Manus を買収。
年齢確認。メタにはありません欧州委員会による予備調査によると、欧州連合内で 13 歳未満の子供によるサービスへのアクセスを阻止するための措置。これはデジタル サービス法違反です。
武器輸出。高市早苗内閣第二次世界大戦の終結以来実施されていた致死兵器の輸出に対する事前の禁止を撤廃する。
国家安全保障。米国連邦通信委員会 (FCC) は一部の Netgear および Adtran Inc. ルーター、および Sees.ai ドローンが対象リストに含まれています。このリストに含まれることにより、国家安全保障上のリスクを理由に、企業が米国市場に新製品を導入することが禁止されます。
電気通信。FCC対象リストに載っている企業が、1934 年通信法の条項に基づいて米国の電気通信サービスを提供する権限を自動的に付与されることを禁止することになります。
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