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レポート: FBI、ホワイトカラー犯罪に費やす時間を減らし、移民取締りに多くの時間を費やす
Aロイター通信より、米国連邦捜査局（FBI）は、ホワイトカラーの犯罪捜査を重視せず、移民法執行措置を優先するよう当局に指導したと伝えています。
ロイター4人の匿名情報筋は、「捜査員らは現地事務所から、トランプ政権の不法移民取り締まりに協力することに自分の時間の約3分の1を注ぎ始める必要があると言われた。ホワイトカラー事件の追及は、少なくとも2025年の残りの間は優先順位が下がると言われた。」
指導に関与した現地事務所または代理人の数は不明。
FBI のホワイトカラー犯罪については、このプログラムは「諜報分析と複雑な捜査の解決に焦点を当てている。多くの場合、との関連性がある」と述べている。組織犯罪活動。」具体的には、以下の分野が関心のある分野として挙げられています。
- 医療詐欺:公的および民間の保険プログラムを意図的に欺くプロバイダーを調査しています。
- 企業詐欺:財務状況を調査中不正会計インサイダー取引やリベートなどの分野も同様。
- マネーロンダリング:ターゲティングプロのマネーロンダリング業者、仲介者、ゲートキーパー、および共謀する金融機関。
- 有価証券および商品詐欺:証券取引委員会 (SEC) およびその他の機関と緊密に連携して解明します不正な投資スキーム.
- 住宅ローンおよび金融機関の詐欺:銀行、信用組合、その他の金融機関を対象とした組織的犯罪行為を捜査する。横領、資金の不正使用、およびその他のインサイダー詐欺。不動産資産に関連する詐欺。
- 知的財産の盗難:調査中企業スパイ活動、偽造部品、および知的財産犯罪のその他の側面。
ロイターの調査はに続いて行われる5 月 12 日、米国証券産業金融市場協会のマネーロンダリング対策および金融犯罪会議において、米国司法省刑事局長マシュー R. ガレオッティによって発表されました。ガレオッティ氏は演説の中で、ホワイトカラー犯罪に対する刑事局のアプローチに関する司法省の方針の転換を示唆しているようだった:
「これらの取り組みは、企業と米国企業にとってあまりにも大きな代償を伴います。企業は、各企業、その株主、取締役会、顧客が自己申告、犯罪行為の事実を認め、是正し、部門に協力することで得られる具体的な利益について、明確な指針と確実性を必要としています。あまりにも多くの場合、企業はチェックされない長期にわたる調査にさらされており、それは部門にとっても、その調査の対象者やターゲットにとっても、多大な費用がかかる可能性があります。これらのコストと不確実性により、企業は同省との連携を妨げ、我が国が直面している最も重大な脅威への取り組みから同省のリソースをそらされてしまいます。
「…過剰な執行と焦点の合っていない企業調査は、イノベーションを妨げ、繁栄を制限し、効率を低下させます。それで、今日で終わります。」
彼は、刑事部門が次の 3 つの中核分野に再び重点を置くと述べました。
- 個人として、納税者として、政府サービスの受給者としてのアメリカ人に対して詐欺が行われました。
- メディケア、防衛インフラ、公益プログラムを騙すものを含む、米国政府に向けられた浪費、詐欺、虐待。
- 犯罪行為を支援したり、国の経済や安全を脅かしたりするために米国の金融システムを悪用しようとする犯罪者
ガレオッティ氏は演説の中で移民について何も言及しておらず、ロイターの記事は「これまで移民取締りは司法省の法執行機関の管轄範囲ではほとんどなかった」と指摘した。
