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物流 ID 詐欺の試みは 2 年間で 200% 急増、報告書によると

身元確認会社 IDScan.net のレポートによると、米国の貨物および物流部門における身元詐欺の試みは、2023 年から 2024 年の間に 213% 急増しました。

その加工、製造、輸送、倉庫業務における 100 万件を超える本人確認トランザクションを分析しました。詐欺師はサプライチェーンにアクセスして貨物を盗もうとします。盗まれたトラック 1 台の価値は 50 万ドルを超える場合があります。企業は調査費用、保険控除、風評被害を求められることになります。

データによると、不正行為の試みは、2023 年の取引の 0.53 パーセントから、2024 年の 1.66 パーセント、2025 年の 2.15 パーセントに増加しました。2025 年の第 2 四半期は、IDScan.net がこれまでに記録した四半期の不正行為率としては最高を記録し、不正行為の試みは過去の平均を 75 パーセント上回りました。

成長は「変動やランダムな急増ではありません。これは、組織化された犯罪企業によって引き起こされる持続的な傾向です。貨物の盗難儲かる、比較的リスクの低い作戦として」と報告書は述べている。

電子商取引活動によりサプライチェーンを通過する高額商品の量など、複数の要因が重なり合って犯罪行為が増加しています。ドライバー不足により、企業は従業員を迅速に、少ない確認で入社させるよう圧力をかけられています。など高度な犯罪ネットワークより優れた偽 ID テクノロジーを活用しています。

IDScan.net のプレスリリースによると、「経済的ひっ迫、労働力不足、貨物量の増加により、組織的な貨物犯罪にとって理想的な条件が生み出されている」という。 「急速な雇用と臨時労働者への依存により、精査と監視にギャップが残されている一方、小売業者は倉庫や輸送ルート全体に存在するソフトターゲットを増やすために、すでに拡張されたネットワークを通じてより多くの在庫を移動させています。貨物盗難はいまだ統一された連邦追跡フレームワークを欠いているため、細分化された報告と限られた集中監視により、最小限の可視性と検出リスクの低減で、高度な犯罪組織が州境を越えて活動することが可能になっています。」

報告書では不正 ID ユーザーのプロファイルを特定しましたが、重要なことに、そのプロファイルは通知を避けるように設計されています。物流詐欺の被害に遭う偽IDの平均年齢は46歳で、詐欺師は女性よりも男性である可能性が5倍高い。 46歳の男性貨物運転手が倉庫や配送センターで疑惑を引き起こす可能性は低いと報告書は述べている。

詐欺師たちは、犯罪者が身元情報を入手した場所、偽の ID を製造した場所、およびどの州のセキュリティ機能を最も自信を持って再現できるかに基づいて、偽の ID を作成する米国の州を選択しました。 2025 年に最も使用された州は、カリフォルニア、フロリダ、ジョージア、イリノイ、ミネソタ、ニューヨーク、ペンシルベニア、ワシントンでした。 

不正行為の試みは、カリフォルニア州ロサンゼルスを含む主要な物流拠点で最も一般的でした。テキサス州ダラス - フォートワース。コロラド州デンバー。テネシー州メンフィス。ニューヨーク州ニューヨーク市。オンタリオ州トロント。およびワシントン州シアトル-タコマ。

IDScan.net は、詐欺行為を検出し、犯罪者を抑止するために、サプライ チェーンと物流業務に沿って厳格な ID 確認手順を導入することを強く推奨しました。犯罪者は、詐欺行為を仕掛ける前にセキュリティが緩んでいないかどうかを確認するために偵察を行うことがよくあります。

「詐欺率の増加は逆転の兆しを見せていない」と報告書は述べている。 「犯罪ネットワークは洗練されており、資金も豊富で、常に変化しています。物流業界はチャンスであるため、今後も標的にされるでしょう。高額貨物、複数のアクセス ポイント、場合によっては脅威に対応していない検証プロセス。」

報告書は続けて、「物流業界が予防に多大な共同投資をしない限り、貨物盗難は今後も続くだろう。電子商取引の成長、貨物の高値、ドライバー不足などの詐欺を引き起こす要因はなくならず、犯罪組織が盗難から利益を得ているわけでもない。」