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ブースターを超えて組織化された小売犯罪組織に飛び込む
誰かが CVS のスキンケア セクション全体を盗んだら、すべての製品をどうしますか?
友人からのビデオメッセージを見た後、その疑問が私の頭に浮かびました。その友人は、ある男性が私たちのワシントン D.C. 近所の CVS に入り、スキンケア製品の棚全体を大きな袋に入れて、ドアから出ていくのを目撃したばかりでした。もしかしたら、彼はスキンケアをしっかりと行っていたのかもしれません。あるいは、それらの製品は彼の知人への贈り物でした。しかし、より可能性が高いのは、彼が不透明な組織化された小売サプライ チェーンを通過するためのフェンス用に特定の商品を盗む後押し者だったということです。
ブースターの窃盗は、この違法経済の最も目立つ側面であることが多く、保湿剤から電動工具、洗濯洗剤から牛肉に至るまで、あらゆるものを盗もうとする行為がより露骨になり、ここ数年でさらに広まっています。
の分析によると、ワシントン D.C. では、小売業者は盗難により毎年推定 1 億 800 万ドルの損失を出しています。。この数字には万引きと組織的小売犯罪（ORC）による窃盗の両方が含まれており、より大きな問題のほんの一部にすぎません。ORC は米国における年間損失 1,257 億ドルに寄与しており、その中には盗難品による 680 億ドル以上が含まれると推定されています。
そして、これらの盗品は、盗まれた地域で再び売りに出される可能性がありますが、国中または国境を越えて輸送され、最終的には合法的な経済に流通する可能性もあります。
仕組み
合法的なビジネスと同様に、組織的窃盗グループ (OTG) には構造的な階層があり、経済的利益のために商品を販売しています。ただし、正規のビジネスとは異なり、OTG は販売する商品を盗みます。彼らが商品を盗む方法は、ORC、貨物盗難、その他の活動の 3 つの一般的なカテゴリに分類されます。
明確にしておきますが、ORC は万引きをしていません。米国土安全保障省の国土安全保障調査（HSI）部門によると、それは、2人以上の人間が「犯罪事業の一環として、窃盗や詐欺を通じて、小売店から価値のある品物を不法に入手することに関与している」場合だという。この部隊は、国際貿易、旅行、金融の移動に使用される世界的なインフラを悪用する犯罪組織に特に焦点を当て、国境を越えた犯罪と脅威の捜査を担当しています。
HSI が最近出版したORC と OTG の活動を特定する方法について、金融犯罪対策専門家協会である ACAMS と協力。
ホワイトペーパーでは、以下を含む ORC の役割の階層について概説しています。
- ブースター
- 乗組員のボス
- フェンサー
- ダイバーター
- クリーナー
- プロのマネーロンダリング業者
- ORチェストレーター
この事業の根幹にあるのはブースターたちだ。最近のHSI事件で、米国では時々不法移民が労働力として人身売買され、借金を返済するためにブースターとして働いていることが判明した。
ブースターには 3 つのレベルがあります:
- レベル 1:地元の盗難ブースター
- レベル 2:同じ州または隣接する州のブースター
- レベル 3:頻繁に出張し、卸売業者にのみ販売する全国的な盗難促進者
乗務員の上司はブースターに商品のリストを送り、小売業者から盗み、現金または匿名の支払いアプリを通じてブースターに支払います。彼らは誰からリストを入手しているのでしょうか?フェンシング選手たち。
フェンサーは、電子商取引やピアツーピア サイト (Craigslist、Facebook Marketplace など) に出品するだけでなく、倉庫や卸売フロント会社を持って盗品を販売している場合もあります。一部の洗練された剣士は自分の製品をダイバーターに販売する可能性があります,二次販売の上位レベルの卸売業者またはコーディネーター。ダイバーターは、棚に品物を揃える必要がある中規模小売チェーンに商品を供給するなど、公然と営業しているため、合法的な企業のように見えることがよくあります。
ダイバーターやフェンサーと協力して掃除をする,盗難防止ステッカーや機器を剥がすなど、盗難品に盗難によって入手された形跡がないことを確認する個人。清掃員は再梱包施設で働き、製品を正規品に見せるために偽造のロット番号、梱包、さらには配送ラベルを作成します。製品が洗浄されると、洗浄業者はそれを販売のために分流業者に発送します。
このプロセス全体を通じて多額の資金がやり取りされています。ここでプロのマネーロンダリング者進行中の違法行為を隠すためにやって来た。彼らはダミー会社を設立するかもしれません—おそらくいくつか—資金を移動させ、おそらく企業の舵取りをしている人物、ORChestrator と関係を築くため。
ORChestrator は複数の OTG を監督している可能性や、盗品を販売する店舗を所有している可能性もあります。彼らは、他の活動に関与する大規模なシンジケートの一員であることもあります。犯罪行為ORC からの収益を資金として使用します薬そして武器密売、HSI が ACAMS と行った調査によると、テロリズムさえも含まれます。
ORC の活動中
役割を確立したので、昨年解体されたオクラホマ州の ORC に基づいてこれが実際にどのように機能するかを次に示します。
オクラホマ州タルサ在住のリンダ・アン・ビーンさんは、2016年にある人物に出会い、その人からブースターから入手した盗品を購入して転売するという行為を紹介された。封印されていない起訴状によれば、(米国対アベル、いいえ。 4:21-cr-00493-GKF)、その後、ブースターと協力して同様の行為を開始し、コストコ、CVS、GNC、サムズ クラブ、ウォルグリーン、ウォルマートなどの地元小売業者から商品を盗みました。
製品を盗むために、ブースターは箱に詰める方法を使用するように指示されました。アレルギー薬などのより価値の高いアイテムは、より大きくて価値の低いアイテムボックスの中に隠され、ブースターはより安価な製品の代金のみを支払います。ブースターの旅行の取材も手伝い、彼らが逮捕されたときも彼女のためにブーストを続けられるように保証金を差し出しさえした。
ORC は米国で年間 1,257 億ドルの損失をもたらしています。
盗品が入手されると、ブースターはそれらをクリーブランド、サンドスプリングス、オクラホマ州タルサに届けました。その後、それらは米国東部の他の地域のフェンシング事業に大量に出荷されたり、eBay や Amazon を使用して国内外の顧客にオンライン販売されたりしました。支払いは CashApp、PayPal、Venmo、さらには薬物送金を通じて行われました。
2019 年にタルサの薬局小売店が店舗での大量盗難に関する情報を法執行機関と共有するまで、この計画により、盗難された小売商品の売上は 450 万ドル以上に達しました。、2022 年 1 月他 29 名がこの計画への関与の疑いで起訴されました。
a によれば、2022 年 7 月に共謀、通信詐欺、通信詐欺の共謀、マネーロンダリングの共謀、および特定の違法行為に由来する財産における金銭取引に関連した罪で有罪判決を受けた。
戦術の変更
ビーンの事件は最近の例ですが、ORC は新しい傾向ではありません。 Salient Systems の CSO である CPP の Keith Aubele 氏は、ORC との最初の出会いは 1980 年代で、現在利用できるツールセットよりもはるかに限定されたツールセットを使用して美容、電子製品、健康製品を盗むグループを追跡する地区の紛失防止監督者として働いていたときだったと述べています。
盗難を追跡するために彼らが使用した最初の戦術の 1 つは、商品に店舗番号を付けることでした。そのため、ある商品が 1 つのウォルマートから持ち出され、別のウォルマートに返品された場合、会話や潜在的な調査が開始されます。オーベルと彼のチームは、ORC グループが製品を盗み、再梱包し、利益を得るために小規模な店舗に販売する例も確認し始めました。
「私たちはそれらのプロセスを自分たちで開発する必要がありました。私たちは回復チームを立ち上げました。これが誰もが知っていた最初の ORC 回復チームでした」とオーベル氏は回想します。 「ROC 復旧チームには約 25 人が所属しており、私たちの使命は、接続性と脆弱性を徹底的に調査して解明し、政府関係チームと協力して ORC の傾向を阻止することでした。」
2000年代初頭にホーム・デポでORCチームと調査ラボを立ち上げた後、オーベル氏はeBayの当時のCEO、メグ・ホイットマンを連れてツアーに参加させ、小売店から盗まれた商品がどのようにeBayで販売されているかなど、ORCの脅威について学んだという。 Aubele 氏は、これは「目を見張るような経験」だったと述べ、最終的に eBay は、サイト上での ORC グループの活動を制限するために販売者に確認チェックを義務付ける最初のピアツーピア小売業者となりました。
現在、ブースターは逮捕されるまでに中央値5,000ドルの商品を盗んでいると、レポート2023 年 4 月に発行された National Retail Federation (NRF) および K2 Integrity より。ブースターは、ソーシャル メディアを含むオンラインで入手できる情報だけでなく、直接の経験に基づいて商品を盗む方法を学びます。
「人気のある表面 Web ディスカッション サイト Reddit は、小売店の犯罪戦術やベスト プラクティスに関する議論に特化したユーザー運営のコミュニティをいくつかホストしている」と報告書は述べています。 「2022 年 11 月の時点で、Reddit のサブコミュニティには、小売店の盗難に関するベスト プラクティス、小売店の損失防止戦略、および盗難防止技術の回避に関するヒントに関するディスカッションが含まれていました。」
レディットは、この記事に対するセキュリティ・テクノロジー社のコメント要請にすぐには応じなかった。ただし、この記事の執筆時点では、NRF レポートで言及されているサブコミュニティはまだ活動していました。
ブースターの所属する剣士たちは、法執行機関に捕まる前に平均で約 25 万ドルの盗難商品を処理しており、商品の再販チャネルとしてオンライン マーケットプレイスにも依存しています。 NRF が調査した ORC グループの約 45 パーセントは、オンライン マーケットプレイスを再販に利用していました。
「人気のあるオンライン マーケットプレイスには正規の販売者が多数存在するため、商品の違法な出所を認識している可能性のある顧客との対面でのやり取りが必要となる物理的な小売店と比較して、匿名性が高く、ORC 商品の再販行為をより適切にカバーできる」と NRF の報告書は述べています。
これは、ORC グループが製品を移動するために使用していた方法とは異なります、と小売業界リーダー協会 (RILA) の損失防止担当副社長であるクリス ハムリンは言います。
彼が ORC と初めて出会ったのは、メリーランド州ボルチモアの店舗で資産保護マネージャーとして働いていたときでした。地元の女性は、店に侵入し、ブランド服を奪い、セキュリティタグを引き剥がし、商品を持って店から逃走するORCグループを運営していました。グループはワシントンD.C.に南下する前にボルチモア地域の店舗を標的にした。ハムリンは法執行機関と協力してグループのリーダーを追跡したと語った。リーダーは盗品を地域社会に販売するために自宅から柵を立てていたという。
ブースターは逮捕される前に中央値5,000ドルの商品を盗みます。
「今日まで遡ってみると、もう誰もこうしたホームショッピングエリアを設置していません」とハムリンは言います。 「当社にはサードパーティのマーケットプレイスがあり、個人は匿名のままで、盗まれた商品を拾い上げ、匿名でどこにでも販売できます。」
また、グループはもはやデザイナーアイテムや高級品だけをターゲットにしていません。彼らは、洗濯洗剤、アレルギー薬、スキンケア用品、美容製品などの家庭の必需品を盗んでいます。人々が定期的に購入しているため、すぐに利益を得ることができます。
「高級品やデパートの高額商品で ORC 事件が発生していますが、さらに広範囲の製品が標的にされています。地元の薬局や食料品店に行っても、歯磨き粉や低価格のヘルスケアやビューティーケアは厳重に管理されています」と、NRF の資産保護および小売業務担当副社長のデイビッド ジョンストン氏は述べています。
小売業者が反発
そのでNRF は、小売業者の 78.1 パーセントが 1 年前よりも ORC への対応を優先事項にしていることを発見しました。特に、小売業者の縮小の 65 パーセントを盗難が占めており、2022 年の損失は 1,121 億ドルに相当します (2021 年の 939 億ドルから急増)。
「再犯者は継続的な懸念です。回答者の 70% が再犯者による窃盗の増加を報告し、61% が経済的損失の増加、53% がこの窃盗グループによる暴力の増加を報告しました。」
店舗での ORC に対処するために、小売業者の 48% は、ビデオ監視システム、ケースやボックスのロック、例外ベースの報告システム、紛失防止の人員配置、非番の警察官、従業員のトレーニングなど、紛失防止およびセキュリティ機器への資金を増やしています。
小売業者も、一部の場所で営業を続ける時期と方法について検討している。たとえば、ハムリン氏は、小売業者が夕方の時間を制限するために閉店時間を早めたり、ブースターの逃げ場を制限するために店舗への出入りの数を減らしたり、ORC の活動を阻止するために入り口に武装警備員を配置したりするという新しい傾向があると述べています。
また、NRF メンバーは、店舗内で ORC の盗難が発生した場合、特にこれらの事件の一部がより暴力的になる場合に、勤務している従業員にどのようにサポートを提供できるかを評価しているとジョンストン氏は付け加えました。
「小売業者は、従業員を訓練し、これらのイベントの際に従業員の安全を守るために何をする必要があるか、また従業員の健康状態を監視および確認する方法を総合的に検討しています」と彼は言います。 「これは銃乱射事件のようなトラウマ的な出来事であるという会話が小売業者と交わされていますが、万引きという度重なる出来事が従業員の積極性をいかに損なうのか、そして小売業者が従業員を雇用し維持する機会もどうなるのかについても検討する必要があります。」
小売業者は、ORC の懸念に対処するための他のテクノロジー ソリューションも検討しています。小売研究チームが検討するツールとしては、人工知能ベースの e コマース詐欺検出分析 (37 パーセント)、従業員または紛失防止担当者用の装着型カメラ (35 パーセント)、在庫追跡のための無線周波数識別 (RFID、33 パーセント)、顔認識または特徴照合技術 (40 パーセント) などが挙げられます。 RFID テクノロジーを評価している人のうち、39 パーセントは RFID 識別タグ付けをテストしており、31 パーセントは利益拒否機能について RFID を研究しています。
たとえば、ワシントン D.C. エリアでは、私の地元のターゲット店では、衛生用品や家庭用清掃用品 (洗濯洗剤など) の通路をいくつか移動し、顧客が商品を購入できるようにするために販売員がロックを解除する必要がある鍵付きのケースに移しました。私の CVS では、私が美容セクションに入るとセンサーがアナウンスをトリガーし、従業員が私がそのセクションにいることに気づいていることを知らせ、サポートが必要かどうかを尋ねるようになりました。また、食料品店のジャイアントとホームデポの共用駐車場には、徘徊を防止するためにサウンド システムでクラシック音楽を流している間、エリアを監視する移動監視ユニットが設置されています。
新たな戦術の登場
これらの措置により、ORC グループが店内で商品を盗むことは防げるかもしれませんが、これらのグループが市場に並ぶ前に商品の大量盗難をさらに促進する可能性があります。
この傾向の最近の例の 1 つは、米国 6 つの州の食肉加工工場を標的とした窃盗団です。マイアミを拠点とするこのグループは、約900万ドル相当の冷凍牛肉を積んだセミトレーラー45件の盗難に潜在的に関与していた。大量の牛肉をどうするつもりだったのかは不明のままだが、ネブラスカ州ランカスター郡保安官事務所とHSIの共同捜査は成功裏に作戦を終了させた。計画に関与しています。
HSI の国際組織犯罪対策・金融・詐欺対策部門の次長補佐であるラウル・アギラール氏にとって、この強盗は特に目立ったものでした。その理由は、標的となった製品だけでなく、機会とパートナーシップの介入を理解することがいかに重要であるかを強調したからです。
「盗んだり、不正に入手したり、犯罪ネットワークを利用して詐欺したりする機会があれば、犯罪者は必ずそれを実行するという意味で、これには本当に驚きました」とアギラール氏は言う。 「あの事件を知ったとき、私たち法執行機関は積極的に協力しなければならないことを本当に思い出しました。なぜなら、省庁間の協力がなければ、情報を共有しなければ、これらの事件の中には何年も続き、損失が数億ドルに達する可能性があるからです。」
小売業者の 48% は、紛失防止およびセキュリティ機器への資金を増やしています。
その一例は、2015 年以前から 2021 年まで実施された「キング・オブ・シーブス作戦」で、最終的に小売業者に約 3,000 万ドル、保険および政府プログラムに 1 億 3,400 万ドルの収益損失をもたらしました。
HSIとACAMSの報告書で詳述されているように、この作戦はパレスチナとエジプトと家族やビジネス上のつながりを持つ個人で構成されていた。彼らは卸売会社、貿易会社、流通会社を経営し、ビジネスの一環として米国の小売業者から商品を盗むためにブースターを雇いました。
ORChestrator はいくつかの薬局を所有し運営していたため、ブースターは健康と美容の必需品、特に糖尿病治療薬を盗むでしょう。ブースターは盗んだ商品をフェンシング選手に販売し、フェンシング選手はその商品を洗浄してからダイバーターに送り、ダイバーターはシェルやフロント会社を使ってその商品を小売業者、卸売業者、または電子商取引プラットフォームに発送する可能性があります。
「フェンシング選手らは、現金の代わりに盗んだ糖尿病治療薬ストリップをORChestratorに提供し、ORChestatorとフェンシング選手は利益を50/50で折半する予定だった」と報告書は述べている。 「ORChestrator は、疑いを持たない顧客に調剤してもらうために、テストストリップを薬局に送りました。ORChestrator は、調剤されたテストストリップの代金を医療会社に請求しました。これにより、お金が『きれいに』されました。」
大規模な捜査において、HSIは米国食品医薬品局刑事捜査局、米国保健福祉省監察総局、FBI、州および地方の法執行機関と協力して作戦を阻止した。彼らは24人を刑事逮捕し、約800万ドルを押収した。
取り締まり
ORC からの損失が増加し、グループが事業を継続するにつれて、小売関係者にとって、店舗にセキュリティ技術を導入するだけでなく、さらに多くのことを行う必要があることがますます明らかになってきています。
最初のステップの 1 つは、ORC 商品が販売されているオンライン マーケットプレイスに対処することです。前述したように、NRF のデータベースに含まれる ORC グループの約 45 パーセントは、再販活動にオンライン マーケットプレイスを使用していました。 NRF のレポートによると、サードパーティのオンライン販売者からピアツーピア サイトへの移行も見られ、最も人気があるのは Craigslist と Facebook Marketplace です。
Craigslist は、この記事に対する Security Technology のコメント要請に返答しなかった。しかし、Facebook を所有する Meta は、ORC グループによる自社プラットフォームの使用に対処するために同社がどのように取り組んでいるかとの質問に対し、こう答えた。
メタの広報担当者は、Facebook マーケットプレイスの商取引ポリシーにより、プラットフォームを使用して盗品を販売することが禁止されていると電子メールで共有した。同社にはコマース レビュー システムもあり、人間のチームによって設計された自動システムを使用して、盗難品の出品を積極的に検出したり、盗難品に関する Facebook ユーザーからの報告を事後的に確認したりできます。
「さらに、不正行為を減らし、人々が当社のテクノロジー全体で信頼できる行為を簡単に特定できるようにすることで、本物のつながりを促進するための投資を継続する取り組みの一環として、マーケットプレイスで一定の基準を満たすショップや販売者に対してビジネス認証を導入しました。」と広報担当者は述べています。
確認には、企業名、納税者番号、カスタマー サポートの電子メールと電話番号の提供が含まれます。また、場合によっては、そのデータを確認するためのビジネス文書の提供も含まれます。
米国が法を制定して以来、オンライン マーケットプレイスではこれらの新しい措置が義務付けられています。2023 年 6 月 27 日。新しい要件には、「大量のサードパーティ販売者」が新品または未使用の消費者製品を提供するオンライン マーケットプレイスに対して、それらの販売者に関する情報を収集、検証、開示する義務が含まれています。これらの大量販売者は通常、200 件以上の個人販売、または連続 12 か月間に総収益が 5,000 ドル以上の販売を行う販売者として定義されます。
法律はまた、オンライン マーケットプレイスに対し、大量のサードパーティ販売者に関する不審な行為をユーザーが報告できる機能を提供することも義務付けています。によると、違反には 1 件あたり 50,120 ドルの罰金が科される可能性があります。
この法律は新しいものであるため、これまでのところどのような影響を及ぼしているかを言うのは難しいが、RILA は施行を注意深く監視しており、特にサードパーティ販売業者が閉鎖された場合に何が起こるかを理解しているとハムリン氏は言う。しかし、NRFのジョンストン氏は、INFORM法はORCを捜査する法執行機関とのより強力なパートナーシップを築くのに役立つと付け加えた。
米国の一部の州でも、財産犯罪や窃盗の重罪基準値への対応方法を再評価しているとジョンストン氏は言う。 NRF による分析セキュリティ調査、たとえば、小売業者の 72% が、窃盗の重罪基準値が引き上げられた地域では、ORC の 1 件あたりの平均値が増加していることに気づいたことがわかりました。また、小売業者の 67% は、現金保釈金を削減または廃止した場所で ORC の常習犯が増加していると報告しました。
その結果、調査対象となった小売業者の 93% が、犯罪行為に対する罰則を強化し、州を越えた犯罪の性質に対処し、将来の ORC を抑止または防止するための米国連邦 ORC 法案を支持していると回答しました。
そしてそれはアメリカだけの問題ではありません。ジョンストン氏によると、オーストラリア、カナダ、英国の小売擁護活動の関係者らも、ORC が関与した小売店での窃盗が増加していると指摘している。
「盗まれる商品、または商品から変換される資金には、国境を越えて流用される世界的な要素があります」とジョンストン氏は付け加えた。 「HSIは、ORCグループがそれらの商品や資金を他国に持ち込んでいる、あるいは万引きの助長として移民を連れてきているという事例をいくつか扱ってきた。」
これが、ジョンストン氏がNRFが法案可決を主張してきたと言っている理由である。、米国下院と米国上院の両方で超党派の支持を得ています。この法案では、小売業者と連携して情報を共有し、捜査を調整し、各機関が捜査を支援するリソースを確保できるようにするため、州および地方の法執行機関と共同の連邦組織を創設することになる。また、HSI を ORC の主任代理店に指定する予定です。
米国議会の司法委員会がこの法案を検討している間、HSI はそのを通じて OTG と ORC に関する取り組みを続けています。2022 年 10 月に設立され、250 件以上の事件に取り組んできました。 HSI には全米に 30 の特別捜査官事務所があり、また、80 か国に海外に駐在する特別捜査官と捜査官がいます。
海外事務所の 1 つが香港にあり、これにより HSI は、米国の小売店から盗まれた商品が再販のために海外に輸送される場合など、ORC の国際的な性質に対処するためにさまざまなリソースを提供できるようになります。
たとえば、最近のHSIの捜査は、10万台の携帯電話を盗んだテキサス州ダラスで活動するグループに焦点を当てていた。このグループは、実際の運送業者を使用して、香港の港などを通じてこれらの携帯電話をアジアに配送する可能性があります。
また、小売業者の 67% は、現金保釈金を削減または廃止した場所で ORC 犯罪者を常習的に増加させたと報告しています。
もう 1 つの犯罪傾向には、OTG が車を盗み、その車を輸送用コンテナに入れて東海岸の港を通って米国外に発送することが含まれていました。たとえば9月初旬、税関と国境警備隊の職員ボルチモア港で盗まれた車両に相当する。
「これらは、実際の自動車センターや駐車場から盗まれた、または個人が車を盗まれた高額の盗難車です」とアギラール氏は付け加えた。 「重要なのはお金を稼ぐことです。車を売って、そのお金を経済的な流れに戻すのです。」
これらの資金の流れが何に使われているかを正確に解明するのは、捜査チーム次第です。ORC の活動を継続するためなのか、他の犯罪企業に資金を提供するためなのか。
「私たちは彼らが残したパンくずリストを見つけて、銀行との連携、イノベーション センターとの連携を活用しながら、引き続きそれらの部分をつなぎ合わせていきます。そして、点と点を結びつけ、人々に実際に責任を負わせるためにあらゆるリソースを投入します。」とアギラール氏は言います。
沸点作戦の強化において、アギラール氏は、この作戦では小売利害関係者とのパートナーシップを強化し、ナショナルリード開発センターからの実用的なリードを利害関係者と共有し、OTGの解体と破壊を行い、OTGとORCの脅威について一般の人々と情報を共有するための複数の柱からなるアプローチを使用していると説明した。
これまでの作戦の成功は、HSIが他の捜査官や小売業者と協力して取り組んできた事件を見れば明らかである。例えば、アギラール氏はテキサス州ヒューストンでの作戦に言及しており、そこではOTGが中米から密輸されたブースターを使用して複数の小売店から医薬品を盗んでいた。盗まれた商品はその後、利益洗浄を目的として設立された偽ビジネスのウェブサイトで販売された。この計画により、関与した企業は推定 1 億 3,400 万ドルの損失を被りました。
上記のような事件は、捜査員が互いに情報を共有できることがいかに重要であるかを示しています。アギラール氏は特に、ワシントン D.C. にあるナショナル ターゲティング センターについて指摘します。そこでは、HSI エージェントとアナリストが DHS の他の派閥と協力してデータを分析しています。コンテナ出荷世界中を旅しています。
「25年間この仕事をしてきましたが、法執行機関で最も難しいのは、抱えている可能性のある事件、追跡中の証拠、または提出した召喚状がおそらくすでに何か別のものに関連していることを理解することだと思います」とアギラール氏は付け加えた。
これらの接続ポイントの作成には、特にプロセスの最も目に見える構成要素であるブースター以外の部分に目を向ける場合、時間がかかります、とジョンストン氏は言います。
「私たちが目にする明らかな犯罪者は万引きです。しかし、ORC について話すとき、組織的なネットワークのために万引きを行っており、独自に活動しているのは誰かを特定し、調査するのに時間がかかります。」と彼は説明します。 「しかし、そこから、商品がどこでどのように柵で囲まれ、転売されているかを特定するまでには、長いプロセスがかかる可能性があります。」
「小売業者は常に行動を起こしています。」と彼は続けます。 「しかし、私たちは小売店だけの解決策をはるかに超えています。それには法執行機関との連携が必要であり、これらの犯罪者を犯罪者として扱うためには検察官や議員の必要性が必要です。小売業者が懸念しているのは日和見的な万引き犯ではありません。問題は繰り返し店内に入る万引き犯と、より安全で影響が少ないという理由で小売店での窃盗に手を染めたギャングやグループの問題です。」
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