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米国、8つのカルテルをテロ組織に指定
トランプ政権は木曜日、ラテンアメリカの 8 つのカルテルをテロ組織に指定しました。このラベルは、通常、暴力によって達成される政治的目標を持つ組織に使用されます。
米国国務省2 月 20 日の連邦登録官の指定変更。この措置は次のカルテルを対象としています:
- カルテル デル ゴルフォ、CDG、湾岸カルテル、オシエル カルデナス ギレン組織としても知られています
- カルテル デル ノレステ、CDN、ノースイースト カルテル、ロス セタスとも呼ばれます
- カルテル デ ハリスコ ヌエバ ヘネラシオン、ハリスコ新世代カルテル、CJNG、ハリスコ新世代カルテルとしても知られています
- カルテル・デ・シナロアシナロア カルテル、メキシコ連邦、グアダラハラ カルテルとしても知られています
- カルテレス ウニドス、ユナイテッド カルテル、テパルカテペク カルテル、カルテル デ テパルカテペク、グランドファーザー カルテル、カルテル デル アブエロ、カルテル デ ロス レイエスとも呼ばれます
- ラ ヌエバ ファミラ ミチョアカナ、LNFM としても知られています
- マラ・サルヴァトゥルチャ、MS-13 とも呼ばれます
- トレン・デ・アラグア、アラグア列車としても知られています
その国務省の提出書類によると、メンバーは「米国国民の安全、あるいは米国の国家安全保障、外交政策、経済を脅かすテロ行為を犯した、または犯そうとしたことがある、犯行の重大な危険をもたらす、あるいはその訓練に参加した外国人」である。
メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領は水曜日、「もしその法令が（メキシコでの）域外行動に関係しているのであれば、我々はそれを受け入れられない」と述べた。しかし、彼女はメキシコがカルテル活動に対する共同捜査の推進に協力していると述べた。
「米国でマネーロンダリングと、米国内で活動し、麻薬販売を行っている犯罪組織をさらに捜査するためにこの法令を制定するなら、それは非常に良いことだ」とシェインバウム氏は語った。 「私たちが受け入れられないのは、私たちの主権の侵害です。」
あるグループを外国テロ組織（FTO）に指定しても、米国がそのグループに対して武力行使を行うことは認められない。ただし、部分的には国際危機グループの米国計画上級顧問で、元米国国務省法務顧問室の弁護士兼顧問であるブライアン・フィヌケイン氏は、グループをテロ組織に指定することで、これまで軍事行動への道が開かれてきたと書いている。
「確かに、トランプ大統領に近い主要人物のレトリックは、政権がFTO指定を武力行使への足がかりとみなしていることを示唆している」とフィヌケイン氏は書いた。 「指定が公に明らかになった直後、イーロン・マスクはソーシャルメディアで、リストに掲載されることは『ドローン攻撃の対象となる資格があることを意味する』とコメントした。」トランプ政権の「国境皇帝」トム・ホーマンは11月、大統領は「（カルテルを）テロ組織に呼び掛け、米国の特殊作戦を全力で排除することに尽力している」と述べた。
米国ドナルド・トランプ大統領はに署名した就任初日—1 月 20 日—これらのカルテルをテロ組織として指定する意図を開始するため。
「カルテルは、暗殺、テロ、強姦、残忍な暴力作戦を通じて、米国南部国境を越えるほぼすべての不法交通を機能的に管理している」と大統領令は述べている。 「メキシコの特定の地域では、カルテルは準政府機関として機能し、社会のほぼすべての側面を統制している。カルテルの活動は、アメリカ国民の安全、アメリカの安全、そして西半球の国際秩序の安定を脅かしている。彼らの活動、アメリカの物理的領土への接近、侵入は、アメリカにとって容認できない国家安全保障上のリスクとなっている。」
で入手可能な最新の評価では、当局者は多国籍犯罪組織(TCO)、特に麻薬密売に関与する組織が米国にもたらす脅威を強調した。
「西半球に本拠を置くTCOは、米国およびパートナー諸国に向けた違法薬物の製造と密売に関与しており、何百万もの個人の健康と安全を危険にさらし、世界的な健康危機の一因となっている」と評価書は述べている。 「違法薬物を含むフェンタニル、ヘロイン、メタンフェタミン、南米産のコカインはすべて、世界的な薬物需要に貢献しています。」
評価メキシコに本拠を置くTCOを米国への違法薬物の主要生産者および供給者として告発
「メキシコに本拠を置くTCOは、米国市場における違法フェンタニルの主要な生産者であるが、独立した違法フェンタニル生産者も存在しており、フェンタニル事業の細分化により破壊的取り組みが困難になっている。」と評価書は述べている。 「フェンタニル生産の一部の側面が米国に波及しており、麻薬密売業者が米国でフェンタニル錠剤の梱包またはプレスの最終段階を行っている。」
評価では、TCO が数十億ドルの資金洗浄に積極的に関与していることも説明されました違法資金米国の金融機関を通じて。ダミー会社やフロント会社を利用するグループもあれば、プロのマネーロンダリング業者や金融専門家に資金を違法市場から合法市場に移すグループもあります。
「TCOは依然として従来のマネーロンダリング手法と大量の現金密輸作戦に依存して米国からの麻薬収益を送還している一方、一部のマネーロンダリング業者は仮想通貨取引を利用している」と評価書は述べている。
たとえば、2024 年 9 月の米国移民税関捜査局国土安全保障調査 (HSI)、カリフォルニア州ロサンゼルスで、国際麻薬カルテルの麻薬収益を洗浄するために闇市場ペソ取引所（BMPE）スキームを利用した疑いのある企業を標的とする。この法執行措置の結果、9人が逮捕され、少なくとも6,500万ドルの現金と銀行預金が押収された。
指定の仕組み
伝統的に、国務省のテロ対策局（CT）は、そのグループが実行した攻撃、将来の行為の計画と準備、これらの行為を実行する能力と意図を考慮して、テロ組織として指定する外国グループを特定する責任を負っています。指定を受けるには、そのグループのテロ活動またはテロ行為が米国国民の安全または米国の国家安全保障を脅かさなければなりません。
米国法律で定義されています活動が行われた地域の法律に基づいて違法であり、以下が含まれる活動として:
- 交通機関（航空機、船舶、車両を含む）のハイジャックまたは妨害行為
- 個人を逮捕または拘留し、殺害する、負傷させる、または拘束し続けると脅して、第三者に拘束された個人の釈放を確保するための行動または行動を控えるよう強要する
- 国際的な暴力攻撃は人々またはその人々の自由を守る
- 暗殺を実行する
- 生物剤、化学剤、核兵器または核兵器、爆発物の使用銃器、または直接的または間接的に 1 人以上の人の安全を危険にさらす、または財産に重大な損害を与えることを目的としたその他の武器
- 上記のいずれかを脅迫する、試みる、または共謀する
テロ活動には、テロ活動の潜在的な標的に関する情報の収集や、テロ活動やテロ組織のための資金や価値のある品物の勧誘も含まれる場合があります。
グループを特定した後、国務長官は米国司法長官および財務省長官と協議し、そのグループをテロ組織に指定する。議会にはグループを指定する意図が通知され、指定を検討するために 7 日間の時間が与えられ、その後、決定の通知が連邦登録官に掲載されて発効します。
米国連邦政府はこのプロセスを利用して指定ボコ・ハラム、ハマス、ISISのいくつかの反復、新アイルランド共和軍など、CTリストに残っているテロ集団として。
指定の意味
これらのカルテルをテロ組織として指定することにより、米国の人々、または米国の管轄下にある人々が、故意にカルテルに「物質的な支援や資源」を提供することは違法となる。
物質的なサポートとリソースには、財産、サービス、金融サービス、宿泊施設、トレーニング、専門家のアドバイス、隠れ家、虚偽の文書または身分証明書、施設、武器、輸送手段、人員などが含まれます。
この指定により、米国当局はカルテルの代表者やメンバーを米国から排除することができる。また、米国の金融機関に対する要件も作成されます。
「指定された[外国テロ組織]またはその代理人が利害関係を持っている資金を所有または管理していることを認識した米国の金融機関は、その資金を所有または管理し続け、その資金を米国財務省外国資産管理局に報告しなければならない。」
しかし、この指定は反発に直面している。米国下院国土安全保障委員会の上級委員であるベニー・G・トンプソン米国下院議員（民主党-ミシガン州）は、次のように述べた。セキュリティ管理新しい指定では答えよりも疑問の方が多いということ。
トンプソン氏は、国務省がテロリスト指定の「重要な事実的根拠」を決定するために米国司法長官および財務省長官と協議したと述べたと説明したが、「情報機関や国土安全保障省との協議については言及されておらず、議会はその『根拠』について説明を受けていない。また、現在の標的となっている当局を考慮するとなぜ指定が必要なのかも政権はまだ説明していない」と述べた。国際的な麻薬密売活動。」
